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    第九屆董事會第十五次會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2021-04-30
    閱讀量:9005
    作者:admin
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    一、董事會會議召開情況中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十五次會議于2021年4月29日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議通知已于2021年4月19日以電子郵件方式送達各董事。

    證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用          公告編號:2021-030

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    第九屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十五次會議于2021429日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議通知已于2021419以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到8人,實到8人,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于公司<2021年第一季度報告>的議案

    具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第一季度報告》及《2021年第一季度報告正文》。

    審議結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

    2、審議通過《關于成立中山公用南朗污水處理有限公司的議案》

    2021415日公司下屬子公司中山市污水處理有限公司(以下簡稱“公用污水公司”)及中山公用工程有限公司(以下簡稱“公用工程”)聯合中標中山市南朗鎮(zhèn)污水“廠網一體化”運營維護服務項目。

    根據招標文件及合同要求,公用污水公司及公用工程決定共同出資200萬元成立中山公用南朗污水處理有限公司(暫定名,最終以工商登記為準,以下簡稱“南朗污水公司”),專門運營中山市南朗鎮(zhèn)污水“廠網一體化”運營維護服務項目。南朗污水公司注冊資本200萬元,其中公用污水公司以貨幣方式出資180萬元,持有南朗污水公司90%股權,公用工程以貨幣方式出資20萬元,持有南朗污水公司10%股權。

    本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組事項。本次交易無需提交公司股東大會審議。

    審議結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

    三、備查文件

    第九屆董事會第十五次會議決議。

     

    特此公告。

     

     

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                     董事會

                                                     年四月二十九日

     

    上一頁:第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
    下一頁:關于召開2020年年度股東大會的通知
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