證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-007

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年第2次臨時(shí)董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年第2次臨時(shí)董事會會議于2012年2月24日（星期五）上午以通訊表決方式召開，出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任王明華先生為公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任王明華先生為公司總經(jīng)理（簡歷見附件一），任期至2012年10月。

二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司架構(gòu)設(shè)置及職能劃分的議案》。為了配合公司更好的經(jīng)營和發(fā)展，有效管理內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化管理流程，提高運(yùn)營效率和管控效能，同意對公司的組織架構(gòu)設(shè)置及職能劃分進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后的中山公用公司架構(gòu)圖見附件二。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                          董事會 

                          二〇一二年二月二十四日

附件一：王明華簡歷

王明華，男，40歲，碩士，工程師。曾任廣東美的集團(tuán)旗下美的電子科技公司副總經(jīng)理，美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司投資總監(jiān)，云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

附件二：調(diào)整后的中山公用公司架構(gòu)圖