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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2012-057
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為配合中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的發(fā)展要求,經(jīng)公司董事長提名,公司董事會提名委員會審核同意,并于2012年11月16日召開的公司第七屆董事會第一次會議審議通過,同意聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會秘書,任期為董事會審議通過之日起至2015年11月(黃煥明個人簡歷附后)。
公司獨立董事就董事會聘任了黃煥明女士為公司董事會秘書發(fā)表了如下意見:
一、黃煥明女士任公司董事會秘書的任職資格合法。經(jīng)審閱相關(guān)履歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況,以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,或者禁入尚未解除的情況。
二、黃煥明女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
三、經(jīng)了解,黃煥明女士的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,上述聘任有利于公司的發(fā)展。
黃煥明女士的聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:0760-88380039
傳真號碼:0760-88380000
電子郵箱:hhm@zpug.net
聯(lián)系地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓
郵政編碼:528403
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一二年十一月十六日
附件:
黃煥明,女,1966年2月出生,中共黨員,企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理,香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。2012年7月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。