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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2013-001
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2012年第3次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開的時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2013年1月8日(星期二)上午9:30
2、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召開的方式:現(xiàn)場(chǎng)投票。
4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人:董事長陳愛學(xué)先生。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共557,759,602股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.63%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
與會(huì)股東(含委托代理人)以記名投票方式表決,審議通過了以下議案:
關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司提供借款的議案
表決情況:
557,759,602股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:廣東君厚律師事務(wù)所
2、律師:陳默、劉竹雀
3、結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格,表決程序和結(jié)果均真實(shí)、合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年一月八日