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    關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2013-04-23
    閱讀量:7533
    作者:admin
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    (8)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案; 三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法1.登記方式: (1)出席會議的個人股東,請持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
    關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用      公告編號:2013-018

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    一、召開會議基本情況

    1、大會屆次:2012年年度股東大會

    2、召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會,本次會議審議的議案經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過后提交,程序合法,資料完備。

    3、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、召開時間:2013年5月15日(星期三)上午9時30分

    5、召開方式:現(xiàn)場投票

    6、出席對象:

    (1)截至2013年5月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    (3)本公司聘請的律師。

    (4)本公司年審會計(jì)師。

    7、召開地點(diǎn):中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室

     

    二、會議審議事項(xiàng)

    1、本次會議的議案如下:

    (1)關(guān)于《2012年度董事會工作報告》的議案;

    (2)關(guān)于《2012年度監(jiān)事會工作報告》的議案;

    (3)關(guān)于《2012年度獨(dú)立董事述職報告》的議案;

    (4)關(guān)于《2012年度財(cái)務(wù)決算報告》的議案; 

    (5)關(guān)于《<2012年年度報告>及摘要》的議案;

    (6)關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案; 

    (7)關(guān)于《審計(jì)委員會關(guān)于廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司從事2012年度審計(jì)工作的評價報告》的議案;

    (8)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;

    (9)關(guān)于修訂公司《章程》的議案;

    (10)關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案;

    (11)關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案;

    (12)關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案。

    2、議案詳見刊登在2013年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》,詳細(xì)內(nèi)容可查閱巨潮網(wǎng)。

     

    三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

    1.登記方式: 

    (1)出席會議的個人股東,請持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (2)出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過傳真或信函的方式辦理登記。

    2.登記時間:2013年5月13日—2013年5月14日

               上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

    3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

    4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求:

    (1)個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

    (2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

     

    四、其它事項(xiàng)

    1、會議聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:黃煥明、梁綺麗    

    電話:0760-88380039、89886813

    傳真:0760-88380022(傳真請注明“股東大會”字樣)

    地址:中山市興中道18號財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室(信函上請注明“股東大會”字樣)  

    郵編:528403

    2.會議費(fèi)用:會期預(yù)定半天,出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

     

    五、股東登記表及授權(quán)委托書

     

    股東登記表

    茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會。

    股東姓名:                             股東帳戶號:

     

    身份證號/營業(yè)執(zhí)照號:                  持股數(shù):

     

    聯(lián)系電話:                             傳真:

     

    聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

     

    登記日期:2013年  月  日


     

     

    授權(quán)委托書

     

    茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會,并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明)。

    委托人股東帳號:                 委托人持股數(shù):

     

    委托人姓名(簽章):                 委托人身份證號:

    (或營業(yè)執(zhí)照號)

     

    受托人姓名(簽字):              受托人身份證號:

     

    有效期限:

     

    委托日期:2013年  月  日

     

                             

                              

                               中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                             董事會 

                               二一三年四月二十日

     

    上一頁:2013年第4次臨時董事會會議決議公告
    下一頁:第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
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