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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2013-025
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2012年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開的時間:
現(xiàn)場會議:2013年5月15日(星期三)上午9:30
2、會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議召開的方式:現(xiàn)場投票。
4、會議的召集人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會、監(jiān)事會。
5、會議的主持人:董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會議出席情況
1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人,代表本公司股份數(shù)共575,447,164股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.90%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審機構(gòu)會計師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
與會股東(含委托代理人)以記名投票方式表決,審議通過了以下議案:
(一)關(guān)于《2012年度董事會工作報告》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
(二)關(guān)于《2012年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
(三)關(guān)于《2012年度獨立董事述職報告》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
(四)關(guān)于《2012年度財務(wù)決算報告》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
(五)關(guān)于《<2012年年度報告>及摘要》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
(六)關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所審計,公司2012年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為366,839,456.72元,其中母公司實現(xiàn)凈利潤為317,842,120.53元。根據(jù)《公司章程》,按母公司實現(xiàn)的凈利潤的10%,提取法定盈余公積金31,784,212.05元后,本年未分配利潤為286,057,908.48元;加上年初母公司未分配利潤2,315,617,575.32元,減去2011年度股東大會決議派發(fā)的2011年度紅利59,898,708.90元后,2012年度可供股東分配的利潤為2,362,080,648.90元。
公司擬以2012年末總股本778,683,215股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅),剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司2012年末母公司資本公積余額為2,373,520,230.67元,不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司2012年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
(七)關(guān)于《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司從事2012年度審計工作的評價報告》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
(八)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司為公司2013年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
同意公司繼續(xù)聘任廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構(gòu)。年度財務(wù)審計費用不高于70萬元。
(九)關(guān)于修訂公司《章程》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
(十)關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
(十一)關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
(十二)關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
表決情況:
575,447,164股同意,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;
0 股反對,占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;
0 股棄權(quán),占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:廣東中元律師事務(wù)所
2、律師:古勇、鄭建威
3、結(jié)論性意見:公司2012年年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一三年五月十五日