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    2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2014-06-17
    閱讀量:5696
    作者:admin
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    一、會(huì)議召開和出席情況(一)會(huì)議召開情況1、會(huì)議召開的時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2014年6月16日(星期一)上午9:302、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。5、會(huì)議的主持人:董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生。
    2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用         公告編號(hào):2014-035

     中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

         本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

     本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

     一、會(huì)議召開和出席情況

    (一)會(huì)議召開情況

    1、會(huì)議召開的時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2014616日(星期一)上午9:30

    2、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

    3、會(huì)議召開的方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

    4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

    5、會(huì)議的主持人:董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生。

    6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     (二)會(huì)議出席情況

    1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共7人,代表本公司股份數(shù)共557,786,730股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.63%。

    2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

     二、議案審議表決情況

    與會(huì)股東(含委托代理人)以記名投票方式表決,鑒于本次應(yīng)選董事一位,不適用累積投票制的特殊表決方式,審議通過(guò)了以下議案:

    《關(guān)于選舉曹暉女士為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》

    表決情況:

    557,786,730股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

    股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;

    股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

     三、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所

    2、律師:古勇、鄭建威 

    3、結(jié)論性意見(jiàn):公司2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

    四、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議; 

    2、法律意見(jiàn)書。

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                         董事會(huì) 

                                                                                        二一四年六月十六日

    上一頁(yè):2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
    下一頁(yè):關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)申請(qǐng)停牌的公告
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