中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年1月19日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》

董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核了候選人的有關(guān)資料，同意提名陳愛(ài)學(xué)、蘇斌、何銳駒、張磊、王明華、何清為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，提名謝勇、范曉軍、李萍為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2014修訂版）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步改進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，對(duì)《章程》進(jìn)行了調(diào)整和修改。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次修訂后的公司《章程》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》

為進(jìn)一步完善公司的利潤(rùn)分配政策，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對(duì)《分紅管理制度》進(jìn)行了修訂。

本次修訂后的《分紅管理制度》及條款修訂對(duì)照表內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范公司股東大會(huì)的議事、決策程序，確保股東大會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，保障股東的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2014年修訂版）的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，現(xiàn)對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次修訂后的公司《董事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬于2015年2月4日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年一月十九日