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2015年第1次臨時監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第1次臨時監(jiān)事會會議于2015年1月19日(星期一)以通訊表決的方式召開,出席會議的監(jiān)事應到3人,實到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。會議由監(jiān)事會主席林燦華先生主持,會議形成決議如下:
一、以3票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于提名公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。
公司第七屆監(jiān)事會提前換屆,監(jiān)事會擬提名楊志斌、陶興榮為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。
二、以3票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。
為進一步規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方式和決策程序,促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行其職責,提高監(jiān)事會規(guī)范運作和科學決策水平,根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定,并結合《公司章程》的修訂內容,對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行了修訂。
本議案需提交股東大會審議。
本次修訂后的公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。
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監(jiān)事會
二〇一五年一月十九日