中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2015年2月4日（星期三）下午5:30在公司六樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉陳愛學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》，選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；

三、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理的議案》

聘任王明華先生為公司總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任何清先生、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任曹暉女士為公司副總經(jīng)理、第八屆董事會(huì)秘書，任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任徐化群先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日。

聘任黃煥明女士為公司董事長(zhǎng)助理（副總經(jīng)理級(jí)別），任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年二月四日

附件：

陳愛學(xué)簡(jiǎn)歷：

陳愛學(xué)，男，1956年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運(yùn)輸局及中山市港航管理局副局長(zhǎng)?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng), 中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)，廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

蘇斌簡(jiǎn)歷：

蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學(xué)碩士。曾任名力中國(guó)成長(zhǎng)基金聯(lián)席董事、投資總監(jiān)及合伙人。現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司董事總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

王明華簡(jiǎn)歷：

王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，工程師。曾任湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，中山公用市場(chǎng)管理有限公司董事長(zhǎng)，中山市泰安市場(chǎng)開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事，中山公用商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

何清簡(jiǎn)歷：

何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任綏芬河中環(huán)水務(wù)有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中環(huán)保水務(wù)投資有限公司投資與資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理。現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

劉雪濤簡(jiǎn)歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，中山市供水有限公司執(zhí)行董事，中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事，中山市西區(qū)沙朗供水有限公司董事長(zhǎng)，中山中法供水有限公司董事長(zhǎng)，中山市大豐自來水有限公司董事長(zhǎng)，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

曹暉簡(jiǎn)歷：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)政工師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

徐化群簡(jiǎn)歷：

徐化群，男，1962年11月出生，工商管理碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司任總裁助理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，在天大實(shí)業(yè)（中國(guó)）有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，中山市供水有限公司監(jiān)事，中山市污水處理有限公司監(jiān)事，中山銀達(dá)擔(dān)保投資有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

黃煥明簡(jiǎn)歷：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理，中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)助理，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司董事，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。