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    2015年第2次臨時董事會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2015-02-09
    閱讀量:5248
    作者:admin
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    議案背景情況如下:公司已于2014年6月16日召開了2014年第5次臨時董事會會議,審議通過了非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜,并于2014年6月17日公告了《非公開發(fā)行股票的相關(guān)預(yù)案》及相關(guān)文件。
    2015年第2次臨時董事會決議公告證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-017

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2015年第2次臨時董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第2次臨時董事會會議于201529日(星期一)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會議形成決議如下:

    一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂案)的議案》。

    議案背景情況如下:

    公司已于2014616日召開了2014年第5次臨時董事會會議,審議通過了非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜,并于2014617日公告了《非公開發(fā)行股票的相關(guān)預(yù)案》及相關(guān)文件。

    20141218日,公司召開了2014年第9次臨時董事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂案)>的議案》,并于20141219日公告了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂案)》。

    根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)的要求,公司于2015119日召開了2015年第1次臨時董事會,審議通過了《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》,公司于201524日召開了2015年第1次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》,對《公司章程》中關(guān)于利潤分配的條款進行了修訂。

    因此,原《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂案)》中第五節(jié)公司股利分配情況涉及的利潤分配政策需作相應(yīng)修改,修改后的預(yù)案作為《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂案)》提交本次臨時董事會會議審議通過。

    本議案需提交股東大會審議。

    本次公司《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂案)》的詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

    二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開2015年第2次臨時股東大會的議案》,公司擬于2015227日(星期五)下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第2次臨時股東大會。

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    董事會

    一五年二月九

    上一頁:關(guān)于召開2015年第2次臨時股東大會的通知
    下一頁:關(guān)于廣發(fā)證券2015年1月經(jīng)營情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)的公告
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