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    第八屆董事會第二次會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2015-04-20
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    公司2014年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。十、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年預(yù)算執(zhí)行和2015年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》;
    第八屆董事會第二次會議決議公告證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-032

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    第八屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議于2015417日(星期五)在公司六樓會議室召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會議形成決議如下:

    一、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年度董事會工作報告>的議案,本議案尚需提交股東大會審議;

    二、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年度獨立董事述職報告>的議案》,具體詳情請見于2015421日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2014年度獨立董事述職報告》,公司獨立董事將在2014年年度股東大會上進行述職;

    三、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年度總經(jīng)理工作報告>的議案

    四、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年度財務(wù)決算報告>的議案》,本議案尚需提交股東大會審議

    五、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案,預(yù)案如下:

    經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,公司2014年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為747,986,342.14元,其中母公司實現(xiàn)凈利潤為653,560,816.35元。根據(jù)《公司章程》,按母公司實現(xiàn)的凈利潤的10%,提取法定盈余公積金65,356,081.64元后,本年未分配利潤為588,204,734.71元;加上年初母公司未分配利潤2,107,667,133.45元,減去2013年度股東大會決議派發(fā)的2013年度現(xiàn)金紅利116,802,482.25元后,2014年度可供股東分配的利潤為2,579,069,385.91元。

    公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元(含稅),剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

    同時,公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù),進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股,共計轉(zhuǎn)增622,946,572股。

    2014年利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增完成后,公司2014派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元(含稅),占2014年度歸屬于母公司所有者的凈利潤747,986,342.14元的31.23%,公司的總股本變更為1,401,629,787股。

    公司2014年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

    本議案尚需提交股東大會審議;

    六、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年年度報告>及摘要的議案》,具體詳情請見于2015421日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2014年年度報告》及《2014年年度報告摘要》(公告編號:2015-034),本議案尚需提交股東大會審議;

    七、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》,具體詳情請見于2015421日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》;

    八、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2014年度審計工作的評價報告》,本議案尚需提交股東大會審議;

    九、以9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案同意續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu),聘期一年;并提請股東大會授權(quán)董事會決定2015年審計費用。

    本議案尚需提交股東大會審議;

    十、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年預(yù)算執(zhí)行和2015年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案;

    十一、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<中山公用2015-2017年戰(zhàn)略規(guī)劃>的議案》;

    十二、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<2014年度投資情況簡要分析及2015年度投資計劃>的議案》,2014年公司投資資金計劃為69,689.00萬元,實際投入47,662.26萬元,2015年公司投資資金計劃為152,682.66萬元,其中,工程建設(shè)項目資金計劃為28,522.24萬元;對外股權(quán)項目資金計劃為120,000.00萬元;固定資產(chǎn)項目資金計劃為2,614.71萬元;無形資產(chǎn)項目資金計劃為1,545.71萬元。投資資金來源以公司自有資金為主。以上投資計劃未涉及具體投資項目,如將來涉及具體項目,公司將依據(jù)信息披露規(guī)定另行公告;

    十三、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于聘任黃煥明女士為公司副總經(jīng)理的議案》;聘任黃煥明女士為公司副總經(jīng)理,任期為董事會審議通過之日起至201823日;

    十四、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<完善中山公用董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬與考核>的議案》;

    十五、6票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)>的議案》,獨立董事謝勇、范曉軍、李萍回避表決,本議案尚需提交股東大會審議;

    十六、4票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于<公司2015年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決,公司獨立董事對公司2015年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認(rèn)可意見及對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見如下:

    公司獨立董事對公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)資料進行審閱,通過分析,公司全體獨立董事對上述事宜作出如下事前認(rèn)可意見:

    公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事宜,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價程序合法、公允,符合公司和全體股東的利益,未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。此項交易的議案必須提交公司董事會經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過。

    根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會規(guī)范性文件等的規(guī)定,公司獨立董事對公司第八屆董事會第二次會議審議的《關(guān)于公司2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,公司全體獨立董事認(rèn)真審閱了相關(guān)的資料,并就有關(guān)情況向公司進行了詢問。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見:

    一、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項,公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決。董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

    二、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項,定價程序合法、公允,不會損害公司的利益。

    三、綜上,我們認(rèn)可關(guān)于公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項。

    具體詳情請見于2015421日在巨資訊潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》(公告編號:2015-036);

    十七、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修訂<董事長工作細(xì)則>的議案》,具體詳情請見于2015421日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事長工作細(xì)則》及修訂對照表;

    十八、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》,具體詳情請見于2015421日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《總經(jīng)理工作細(xì)則》及修訂對照表;

    十九、9票同意,0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州農(nóng)商行股權(quán)的議案》;

    二十、9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于中山公用2015-2017年經(jīng)營目標(biāo)及激勵方案的議案》;

    二十一、9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于中山公用2015年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書的議案》;

    二十二、9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開2014年年度股東大會的議案》,公司擬于2015512日(星期二)下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2014年年度股東大會,具體詳情請見于2015421日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知》(公告編號:2015-035)。

    附:黃煥明簡歷

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    董事會

    一五年四月十七日

    黃煥明簡歷:

    黃煥明,女,19662月出生,中共黨員,企業(yè)管理碩士。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理,中山中匯投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理,中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長助理及副總經(jīng)理,中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司副董事長,濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司董事,中港客運聯(lián)營有限公司董事。

    與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

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