中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年4月27日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以9票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于公司《2015年第一季度報(bào)告》的議案。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年四月二十七日