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    2014年年度股東大會(huì)決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2015-05-12
    閱讀量:4793
    作者:admin
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    (二)會(huì)議出席情況1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共33人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額507,232,677股,占公司總股份數(shù)的65.1398%。
    2014年年度股東大會(huì)決議公告證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2015-044

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2014年年度股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    (一)會(huì)議召開情況

    1、會(huì)議召開的時(shí)間:

    1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2015512日(星期二)15:00開始;

    2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015512日(星期二)9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015511日(星期一)15:002015512日(星期二)15:00期間的任意時(shí)間。

    2、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

    3、會(huì)議表決的方式:采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

    5、會(huì)議的主持人:董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生。

    6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    (二)會(huì)議出席情況

    1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

    出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共33人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額507,232,677股,占公司總股份數(shù)的65.1398%。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人,代表本公司股份數(shù)共506,808,918股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.0854%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共23人,代表本公司股份數(shù)共423,759股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0544%

    4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

    出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表31人,代表有表決權(quán)股份22,384,494股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8747%。

    5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師、年審會(huì)計(jì)師出席或列席了會(huì)議。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以下議案:

    (一)審議關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,977股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)20,200股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,794股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9031%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%;

    棄權(quán)20,200占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0902%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    (二)審議《關(guān)于2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,777股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)20,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,594股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9022%

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%

    棄權(quán)20,400占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0911%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    (三)審議《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,777股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)20,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,594股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9022%

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%;

    棄權(quán)20,400占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0911%

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    (四)審議《關(guān)于<2014年年度報(bào)告>及摘要的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,777股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)20,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,594股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9022%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%

    棄權(quán)20,400占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0911%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    (五)審議《2014年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

    總體表決情況:

    同意507,230,977股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9997%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)200股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,382,794股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9924%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%;

    棄權(quán)200占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0009%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2014年度合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為747,986,342.14元,其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為653,560,816.35元。根據(jù)《公司章程》,按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)的10%,提取法定盈余公積金65,356,081.64元后,本年未分配利潤(rùn)為588,204,734.71元;加上年初母公司未分配利潤(rùn)2,107,667,133.45元,減去2013年度股東大會(huì)決議派發(fā)的2013年度現(xiàn)金紅利116,802,482.25元后,2014年度可供股東分配的利潤(rùn)為2,579,069,385.91元。

    公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元(含稅),剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

    同時(shí),公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù),進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股,共計(jì)轉(zhuǎn)增622,946,572股。

    2014年利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增完成后,公司2014派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元(含稅),占2014年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)747,986,342.14元的31.23%,公司的總股本變更為1,401,629,787股。

    公司2014年度利潤(rùn)分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后,將于該次股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

    (六)審議《關(guān)于<審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2014年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,777股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)20,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,594股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9022%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%

    棄權(quán)20,400占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0911%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    (七)審議《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,777股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%;

    棄權(quán)20,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,594股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9022%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%;

    棄權(quán)20,400占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0911%

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    (八)審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》

    總體表決情況:

    同意507,210,777股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9957%;

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%

    棄權(quán)20,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0040%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意22,362,594股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9022%

    反對(duì)1,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%;

    棄權(quán)20,400占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0911%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上,議案審議通過。

    三、律師出具的法律意見

    (一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所

    (二)律師:古勇、鄭建威

    (三)結(jié)論性意見:公司2014年年度股東大會(huì)的召集、召開,召集人和出席會(huì)議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

    四、備查文件

    (一)中山公用第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

    (二)中山公用第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議;

    (三)中山公用2014年年度股東大會(huì)法律意見書。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    董事會(huì)

    一五年五月十二

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