證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-046

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第6次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第6次臨時董事會會議于2015年6月15日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》（2014修訂版）的相關(guān)規(guī)定，公司對《章程》進(jìn)行了修訂和完善。

本次修訂后的《公司章程》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

為進(jìn)一步規(guī)范公司股東大會的議事、決策程序，確保股東大會的工作效率和科學(xué)決策，保障股東的合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（2014年修訂）的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對《股東大會議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂和完善。

本次修訂后的《股東大會議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

根據(jù)公司實際情況，現(xiàn)對公司《董事會議事規(guī)則》個別條款進(jìn)行了修訂。

本次修訂后的《董事會議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于重新制定《募集資金管理制度》的議案

為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用及管理，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》（2015年修訂）的相關(guān)規(guī)定，公司重新制定了《募集資金管理制度》。

本次重新制定的《募集資金管理制度》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時股東大會會議資料》。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第3次臨時股東大會的議案》，公司擬于2015年7月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第3次臨時股東大會審議上述四項議案。具體詳情請見于2015年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2015年第3次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-047）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                           董事會

二〇一五年六月十五日