證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2015-072

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2015年8月21日（星期五）上午在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到7人，董事張磊先生因工作原因，特委托董事何銳駒先生代為表決；獨(dú)立董事范曉軍先生因公外出不能參加本次董事會(huì)會(huì)議，特委托獨(dú)立董事謝勇先生代為表決。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《2015年半年度報(bào)告》及其摘要的議案。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)于2015年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年半年度報(bào)告》及《2015年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2015-074）

二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《提名陸奕燎先生為第八屆董事會(huì)董事候選人》的議案。經(jīng)大股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核了候選人的有關(guān)資料，同意提名陸奕燎先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。

陸奕燎，男，1966年9月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)在職研究生，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任中山市市委組織部辦公室主任，中山市東升鎮(zhèn)政府副書記，中山市橫欄鎮(zhèn)政府副書記，中山市教育局副調(diào)研員，中山市國(guó)資委副調(diào)研員?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《提名周琪先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人》的議案。董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核了候選人的有關(guān)資料，同意提名周琪先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

周琪，男，1955年7月出生，中共黨員，工學(xué)博士。曾任重慶建筑大學(xué)城建系助教；重慶建筑大學(xué)城建系講師；同濟(jì)大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院博士后/副教授；美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)化工系和香港理工大學(xué)土木與結(jié)構(gòu)工程學(xué)系訪問(wèn)學(xué)者；國(guó)務(wù)院第六屆學(xué)科評(píng)議組成員；享受國(guó)務(wù)院特殊津貼?，F(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；污染控制與資源化研究國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任；教育部環(huán)境科學(xué)與工程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任；中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事；擔(dān)任《同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)》、《水處理技術(shù)》、《工業(yè)用水與廢水》等雜志編委。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《召開(kāi)2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。公司擬于2015年9月8日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)于2015年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-075）。         

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

                                    二〇一五年八月二十一日