證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-082
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2015年第5次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開的時間:
(1)現(xiàn)場會議:2015年9月8日(星期二)15:00開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月8日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月7日(星期一)15:00至2015年9月8日(星期二)15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議的召集人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人:董事長陳愛學(xué)先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會議出席情況
1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共9人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額896,331,201股,占公司總股份數(shù)的63.9492%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人,代表本公司股份數(shù)共896,314,201股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.9480%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共4人,代表本公司股份數(shù)共17,000股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表7人,代表有表決權(quán)股份23,604,472股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6841%。
5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司董事候選人、獨立董事候選人及聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議了以下議案:
(一)審議《關(guān)于選舉陸奕燎先生為第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況:
同意896,331,201股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的100%;
反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;
棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意23,604,472股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的100%;
反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;
棄權(quán)0股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(二)審議《關(guān)于選舉周琪先生為第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況:
同意896,331,201股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的100%;
反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;
棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意23,604,472股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的100%;
反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;
棄權(quán)0股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果:當(dāng)選。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所
(二)律師:古勇、鄭建威
(三)結(jié)論性意見:公司2015年第5次臨時股東大會的召集、召開,召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用2015年第5次臨時股東大會決議;
(二)中山公用2015年第5次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一五年九月八日