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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-084
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年第10次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第10次臨時董事會會議于2015年9月21日(星期一)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會議形成決議如下:
一、以9票同意,0 票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于變更董事會專業(yè)委員會成員的議案》。由于范曉軍先生已辭去公司獨(dú)立董事一職,經(jīng)公司2015年第5次臨時股東大會審議通過,選舉周琪先生為第八屆董事會獨(dú)立董事,為了更好地發(fā)揮董事會各委員會的作用,促進(jìn)公司治理的健康發(fā)展,需根據(jù)現(xiàn)任董事會成員情況變更董事會戰(zhàn)略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會部分成員,成員變更情況如下表:
委員會名稱 | 變更前 | 變更后 | ||
主任委員 | 委員 | 主任委員 | 委員 | |
戰(zhàn)略委員會 | 陳愛學(xué) | 范曉軍、何銳駒 蘇 斌、王明華 | 陳愛學(xué) | 周 琪、何銳駒 蘇 斌、王明華 |
提名委員會 | 謝 勇 | 范曉軍、陳愛學(xué) | 謝 勇 | 周 琪、陳愛學(xué) |
薪酬與考核委員會 | 李 萍 | 范曉軍、蘇 斌 | 李 萍 | 周 琪、蘇 斌 |
二、以9票同意,0 票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于增設(shè)資本運(yùn)營部和技術(shù)發(fā)展部的議案》。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo),更好理順部門職能與各運(yùn)作流程,公司擬增設(shè)兩個職能部門:資本運(yùn)營部、技術(shù)發(fā)展部,調(diào)整后,公司架構(gòu)圖如下:
三、以9票同意,0 票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于制定<證券投資管理辦法>的議案》。為規(guī)范公司的證券投資行為,防范證券投資風(fēng)險(xiǎn),保證資金的安全和有效增值,實(shí)現(xiàn)證券投資決策的市場化、規(guī)范化、制度化,公司制定了《證券投資管理辦法》,內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
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