證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-094

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第12次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第12次臨時董事會會議于2015年10月30日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2015年度預算的議案》。

二、以9票同意，0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任孫風華先生為公司副總經(jīng)理的議案》。聘任孫風華先生為公司副總經(jīng)理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

孫風華，男，1966年12月出生，加拿大籍華人，大學本科學歷。曾任北京威立雅水務公司工業(yè)部運營總監(jiān)，匯津中國水務有限公司運營總監(jiān)。現(xiàn)任金州環(huán)境投資股份有限公司副總裁。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

三、以9票同意，0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任邱福祥先生為公司副總經(jīng)理的議案》。聘任邱福祥先生為公司副總經(jīng)理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

邱福祥，男，1968年2月出生，工商管理碩士。曾任深圳新大陸水務集團常務副總裁，中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務事業(yè)部副總經(jīng)理、公司水務投資總監(jiān)?，F(xiàn)任濟寧中山公用水務有限公司董事、總經(jīng)理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

四、以9票同意，0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于終止轉(zhuǎn)讓廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)的議案》。鑒于公司持有廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下文簡稱“廣州農(nóng)商行”）0.061%的股權(quán)，經(jīng)多次協(xié)商廣州農(nóng)商行仍無法按評估機構(gòu)要求提供評估所需資料，評估機構(gòu)僅根據(jù)廣州農(nóng)商行2015年的半年報表數(shù)據(jù)出具評估報告,公司經(jīng)營層及評估機構(gòu)皆對此評估結(jié)果的公允性、準確性持有保留意見，董事會同意終止轉(zhuǎn)讓廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司0.061%的股權(quán)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                                        董事會

                                                                                                                                                                 二0一五年十月三十日