證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-001

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2016年第1次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第1次臨時董事會會議于2016年1月5日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。

2015年10月14日,公司取得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為85,675.08萬元，上述資金已存放在公司募集資金專戶。為了確保本次非公開發(fā)行股份募集資金擬投資項目的按時啟動及順利運行，截至2015年11月30日，公司已利用自籌資金10,721.73萬元預(yù)先投入募集資金投資項目。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司擬使用募集資金10,721.73萬元置換上述預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體置換資金有關(guān)情況如下：

本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                    董事會

                                    二〇一六年一月五日