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    關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2016-04-13
    閱讀量:3788
    作者:admin
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    公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。
    關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用      公告編號(hào):2016-027

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的提示性公告

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年3月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2016-024)。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,還將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)再次將公司2015年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

    1、大會(huì)屆次:2015年年度股東大會(huì)

    2、召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。

    3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、召開(kāi)時(shí)間:

    (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2016年4月19日(星期二)下午3:00

    (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年4月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年4月18日(星期一)下午3:00至2016年4月19日(星期二)下午3:00期間的任意時(shí)間。

    5、召開(kāi)方式:

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

    公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    6、出席對(duì)象:

    (1)截至2016年4月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

    (3)本公司聘請(qǐng)的律師、年審會(huì)計(jì)師。

    7、召開(kāi)地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下:

    (1)關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

    (2)關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

    (3)關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;

    (4)關(guān)于《<2015年年度報(bào)告>及摘要》的議案;

    (5)關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案;

    (6)關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2015年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;

    (7)關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;

    2、匯報(bào)關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案。

    3、上述議案詳見(jiàn)于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會(huì)資料》。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》的要求,上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

    三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

    1、登記方式:

    (1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

    2、登記時(shí)間:2016年4月15日、4月18日

               上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

    3、登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

    4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:

    (1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

    (2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下:

    1、 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

    (1)投票代碼:360685

    (2)投票簡(jiǎn)稱:公用投票

    (3)投票時(shí)間:2016年4月19日的交易時(shí)間,即上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

    (4)在投票當(dāng)日,“公用投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

    (5)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:

    ①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

    ②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào),100元代表總議案,1.00元代表議案1,以2.00元代表議案2,以此類推。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。本次股東大會(huì)議案不涉及累積投票制表決,如股東對(duì)所有議案均表示同意意見(jiàn),則可只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

    表1本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

    議案

    序號(hào)

    議案名稱

    委托

    價(jià)格


    總議案

    100.00

    1

    關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

    1.00

    2

    關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

    2.00

    3

    關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

    3.00

    4

    關(guān)于《<2015年年度報(bào)告>及摘要》的議案

    4.00

    5

    關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

    5.00

    6

    關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2015年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

    6.00

    7

    關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案

    7.00

    ③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán)。

    表2表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“申報(bào)股數(shù)”一覽表

    表決意見(jiàn)類型

    委托數(shù)量

    同意

    1

    反對(duì)

    2

    棄權(quán)

    3

    ④對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。

    ⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)視為無(wú)效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動(dòng)撤單處理。

    2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

    (1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年4月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2016年4月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。

    (2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

    (3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    五、投票規(guī)則

    投票表決時(shí),同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式,如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理:

    1、如果同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。

    2、如果同一股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

    六、其它事項(xiàng)

    1、會(huì)議聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:梁綺麗

    電話:0760-89886813

    傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

    地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

    郵編:528403

    2、會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

    七、備查文件

    1、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

    2、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

     

    附件:股東登記表及授權(quán)委托書(shū)

     

                           

                                 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                               董事會(huì)

                                                          一六年四月十二日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    股東登記表

     

    茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)。

     

    股東姓名:                             股東賬戶號(hào):

     

    身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):                  持股數(shù):

     

    聯(lián)系電話:                             傳真:

     

    聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

     

    登記日期:2016年  月  日


     

    授權(quán)委托書(shū)

     

    茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。

    委托人股東賬號(hào):                 委托人持股數(shù):

     

    委托人姓名(簽章):             委托人身份證號(hào):

     

    受托人姓名(簽字):              受托人身份證號(hào):

     

    有效期限:

     

    委托日期:2016年  月  日

     

                            

                             

                             

    上一頁(yè):2015年年度股東大會(huì)決議公告
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