證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用        編號(hào)：2017-008

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年3月9日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見于2017年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-010）。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于興業(yè)銀行到期借款轉(zhuǎn)貸的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                  董事會(huì)

                                                                                                    二〇一七年三月九日