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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2017-015
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十次會議于2017年4月19日(星期三)在公司六樓會議室召開,出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實到3人,會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉出的監(jiān)事楊志斌女士主持,會議形成決議如下:
一、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》,該議案尚需提交年度股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年年度股東大會會議資料》;
二、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》,該議案尚需提交年度股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年年度股東大會會議資料》;
三、以3票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》,預(yù)案如下:
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計, 2016年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為962,677,532.98元。經(jīng)審計,2016年度母公司實現(xiàn)凈利潤為807,336,533.80元,根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%,提取法定盈余公積金80,733,653.38元后,母公司本年未分配利潤為726,602,880.42 元,加上年初母公司未分配利潤3,580,052,353.60 元,減去母公司分配的2015年度利潤442,533,405.30 元后,2016年度母公司可供股東分配的利潤為3,864,121,828.72 元。
公司擬以2016年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利295,022,270.20元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤3,569,099,558.52 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2016年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2016年年度報告》及摘要,本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》(公告編號:2017-016)。
五、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》;
六、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《2016年預(yù)算執(zhí)行和2017年度財務(wù)預(yù)算報告》;
七、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》,選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會主席。
八、監(jiān)事會對如下事項發(fā)表獨(dú)立意見:
(一)公司依法運(yùn)作情況:2016年度,按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會對公司在本年度內(nèi)股東大會、董事會的召開程序、決議事項,董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會認(rèn)為,董事會的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的,公司董事、高級管理人員能夠嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定,履行職責(zé)、規(guī)范運(yùn)作,認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議,及時完成股東大會交辦的工作;公司決策程序合法;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時勤勉盡職,沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)的情況:監(jiān)事會認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財務(wù)狀況和財務(wù)結(jié)構(gòu),認(rèn)為公司2016年度財務(wù)運(yùn)作狀況良好。2016年度,廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。該審計報告及公司財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司在報告期內(nèi)設(shè)立募集資金專戶用于存放非公開發(fā)行股票募集的資金,資金使用情況符合募集用途。為提高非公開發(fā)行募集資金的使用效率,經(jīng)監(jiān)事會審議,在確保不影響募投項目資金投入的情況下,同意公司暫時使用部分閑置募集資金不超過5億元人民幣(含)投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內(nèi)(含)的銀行保本理財產(chǎn)品。非公開發(fā)行的限售股票已于2016年12月13日上市流通。
(四)公司債券募集資金使用情況
公司債券募集資金使用情況及履行的程序 | 1、公司于2012年10月發(fā)行了10億公司債,該募集資金已用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金,已累計使用募集資金人民幣10億元。 2、公司于2014年7月發(fā)行8億公司債,該募集資金是用于補(bǔ)充流動資金,已累計使用募集資金人民幣8億元。 3、募集資金嚴(yán)格按照相關(guān)約定使用并履行相關(guān)程序。 |
年末余額(萬元) | 180,000 |
募集資金專項賬戶運(yùn)作情況 | 募集資金專項賬戶嚴(yán)格按照募集說明書相關(guān)約定運(yùn)作。 |
募集資金使用是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 | 是。 |
(五)公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時,能夠嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定,沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為,關(guān)聯(lián)交易價格合理、公平,沒有損害上市公司利益。
(六)根據(jù)財政部、中國證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表意見如下:
(1)公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)部控制的基本原則,按照自身的實際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行,保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。
(2)公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
(3)2016年,公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
綜上所述,監(jiān)事會認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行現(xiàn)狀;對董事會內(nèi)部控制自我評價報告無異議。
(七)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
2016年度,公司能夠按照《內(nèi)幕信息知情人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息管理和登記工作,切實防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán),泄漏內(nèi)幕信息,進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生,保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。
2016年度,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的事項。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一七年四月十九日