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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2017-025
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017年第4次臨時(shí)董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第4次臨時(shí)董事會會議于2017年5月26日(星期五)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持,會議形成決議如下:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資4,115.34萬元的議案》。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會專業(yè)委員會成員的議案》。
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董事會
二〇一七年五月二十六日