的議案》,本次修訂后的公司《章程》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第1次臨時股東大會會議資料》。">
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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2017-035
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2017年第10次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第10次臨時董事會會議于2017年7月14日(星期五)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持,會議形成決議如下:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于中山公用2015-2017年戰(zhàn)略規(guī)劃(修調(diào)版)的議案》。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于聘請專業(yè)咨詢機構(gòu)編制公司未來三年(2018-2020年)戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》。
三、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》,本次修訂后的公司《章程》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第1次臨時股東大會會議資料》。
本議案需提交股東大會審議。
四、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》,本次修訂后的《股東大會議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第1次臨時股東大會會議資料》。
本議案需提交股東大會審議。
五、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開2017年第1次臨時股東大會的議案》,公司擬于2017年8月1日(星期二)下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2017年第1次臨時股東大會。具體詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2017年第1次臨時股東大會的通知》(公告編號:2017-036)。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一七年七月十四日