證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2017-041

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2017年8月25日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于公司《2017年半年度報(bào)告》及其摘要的議案。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-043）。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                 董事會(huì)

                                                                                                   二〇一七年八月二十五日