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    2017年第13次臨時董事會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2017-09-12
    閱讀量:4225
    作者:admin
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    一、董事會會議召開情況中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第13次臨時董事會會議于2017年9月11日(星期一)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達各董事。
    2017年第13次臨時董事會決議公告

    證券代碼:000685         證券簡稱:中山公用          編號:2017-048

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2017年第13次臨時董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第13次臨時董事會會議于2017年9月11日(星期一)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人,實到9人,會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》

    關于本議案的具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號:2017-050),公司獨立董事已對變更部分募集資金用途事項發(fā)表獨立意見

    本議案尚需提交股東大會審議。

    審議結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

    2、審議通過《關于東鳳興華農(nóng)貿市場升級改造項目采用“EPC+O”模式推動實施的議案》

    為順利啟動東鳳興華農(nóng)貿市場升級改造項目的建設,進一步提高項目的收益率,公司采用“EPC+O”模式推動東鳳興華農(nóng)貿市場升級改造項目實施。

    審議結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

    3、審議通過《關于召開2017年第2次臨時股東大會的議案》

    公司擬于2017年9月27日(星期三)下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2017年第2次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于召開2017年第2次臨時股東大會的通知》(公告編號:2017-051)。

    審議結果:贊成9票,反對0票,棄權0票。

    三、備查文件

    2017年第13次臨時董事會決議。

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                         董事會  

                                                                                                 〇一七年九月十一日

     

    上一頁:關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告
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