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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2017-049
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年9月11日(星期一)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊志斌女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,關(guān)于本議案的具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號:2017-050),監(jiān)事會(huì)已對變更部分募集資金用途的事項(xiàng)發(fā)表審核意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果:贊成3票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議。
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監(jiān)事會(huì)
二〇一七年九月十一日