證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2017-065

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第16次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第16次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年11月3日（星期五）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2017年10月31日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于聘任徐化群先生為公司副總經(jīng)理的議案》，聘任徐化群先生為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日（簡(jiǎn)歷附后）。

審議結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2017年第16次臨時(shí)董事會(huì)決議。

附件：徐化群簡(jiǎn)歷

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                   董事會(huì)  

                                                                                        二〇一七年十一月三日

徐化群簡(jiǎn)歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，講師。曾任中山海納鑫投資管理有限公司執(zhí)行董事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理，公用國(guó)際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司副董事長(zhǎng)，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購(gòu)基金管理有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。

徐化群先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有公司股份，沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。