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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2017-065
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017年第16次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第16次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年11月3日(星期五)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2017年10月31日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于聘任徐化群先生為公司副總經(jīng)理的議案》,聘任徐化群先生為公司副總經(jīng)理,任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日(簡(jiǎn)歷附后)。
審議結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
2017年第16次臨時(shí)董事會(huì)決議。
附件:徐化群簡(jiǎn)歷
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十一月三日
徐化群簡(jiǎn)歷:
徐化群,男,1962年11月出生,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,講師。曾任中山海納鑫投資管理有限公司執(zhí)行董事,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理,中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理,現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理,公用國(guó)際(香港)投資有限公司執(zhí)行董事,中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事,中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事,濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事,中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司副董事長(zhǎng),深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購(gòu)基金管理有限公司董事,中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。
徐化群先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,沒有持有公司股份,沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。