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    2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2018-03-07
    閱讀量:4373
    作者:admin
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    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年2月28日(星期三)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2018年2月24日以電子郵件方式送達(dá)各董事。
    2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

    證券代碼:000685              證券簡(jiǎn)稱:中山公用               編號(hào):2018-006

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年2月28日(星期三)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2018年2月24日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過(guò)《關(guān)于中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司減資的議案》

    根據(jù)公司控股子公司中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東鳳物業(yè)公司”)經(jīng)營(yíng)管理、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的考慮,為解決東鳳物業(yè)公司資本金不到位的歷史問(wèn)題,經(jīng)股東雙方討論并一致同意,東鳳物業(yè)公司注冊(cè)資本由現(xiàn)在的7,200萬(wàn)元減少至5,195.88萬(wàn)元,且非同步減資,為東鳳物業(yè)公司的另一股東中山市東鳳鎮(zhèn)資產(chǎn)管理有限公司單方減資。減資前后,各股東出資額及出資比例詳見下表:                                                                                                                         單位:萬(wàn)元

    股東名稱

    本次減資前

    本次減資后

    出資額

    出資比例

    出資額

    出資比例

    公司

    5,040.00

    70%

    5,040.00

    97%

    中山市東鳳鎮(zhèn)資產(chǎn)管理有限公司

    2,160.00

    30%

    155.88

    3%

    合計(jì)

    7,200.00

    100%

    5,195.88

    100%

    本次減資完成后東鳳物業(yè)公司仍為公司的控股子公司,公司將持有東鳳物業(yè)公司97%股權(quán)。本次東鳳物業(yè)公司減資不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    2、審議通過(guò)《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)貸款的議案》

    為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,公司決定向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中山石岐支行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金信用借款6億元,計(jì)劃首次取得一年期流動(dòng)資金貸款2億元,余下4億元額度根據(jù)資金的需求再向銀行申請(qǐng)放款,貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述借款事宜。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資管理制度>的議案》

    為進(jìn)一步加強(qiáng)公司及控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為,降低投資風(fēng)險(xiǎn),決定對(duì)《投資管理制度》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。本次修訂后的《投資管理制度》及條款修訂對(duì)照表內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    4、審議通過(guò)《關(guān)于制定<投資項(xiàng)目跟投管理規(guī)定>的議案》

    為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司以及各下屬公司投資項(xiàng)目的跟投規(guī)則,強(qiáng)化公司的激勵(lì)和約束機(jī)制,控制投資風(fēng)險(xiǎn),貫徹落實(shí)“收益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的跟投機(jī)制,特制定《投資項(xiàng)目跟投管理規(guī)定》。主要內(nèi)容如下:

    適用范圍:  

    本規(guī)定適用公司及下屬公司與投資業(yè)務(wù)相關(guān)的人員,項(xiàng)目投資相關(guān)人員應(yīng)按本規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目跟投。

    本規(guī)定適用于公司及下屬公司的所有股權(quán)類(PE)投資項(xiàng)目。

    跟投對(duì)象:

    項(xiàng)目跟投對(duì)象均為強(qiáng)制跟投對(duì)象,具體人員包括:

    (1)除獨(dú)董之外的公司其他董事會(huì)成員;

    (2)公司總經(jīng)室成員;

    (3)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員,包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)其他成員。

    跟投額度:

    項(xiàng)目投資金額由公司投資主體的投資額與跟投對(duì)象的跟投額組成。項(xiàng)目跟投比例由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在跟投方案中提出,但是不能超出下表規(guī)定的項(xiàng)目跟投比例范圍,并報(bào)公司總經(jīng)室審批。項(xiàng)目的跟投額度按照下表所述方式進(jìn)行累進(jìn)計(jì)算。

    項(xiàng)目投資金額(人民幣)

    項(xiàng)目跟投比例范圍

    不超過(guò)5000萬(wàn)元(含)的部分

    1%~8%

    超過(guò)5000萬(wàn)元,不超過(guò)1億元(含)部分

    0.5%~8%

    超過(guò)1億元的部分

    0.25%~8%

    項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需優(yōu)先確定自身的跟投額度,其跟投額度為項(xiàng)目跟投總額度的40%~60%;剩下的跟投額度全部由除獨(dú)董之外的公司其他董事會(huì)成員以及公司總經(jīng)室成員負(fù)責(zé)跟投。

    跟投對(duì)象分配到的項(xiàng)目跟投額度為個(gè)人強(qiáng)制跟投額度,跟投對(duì)象應(yīng)按強(qiáng)制跟投額足額跟投項(xiàng)目。在雙方達(dá)成一致的前提下,跟投對(duì)象可將其分配到的強(qiáng)制跟投額度轉(zhuǎn)授給其他跟投對(duì)象。

    跟投資金來(lái)源:

    跟投資金需由跟投對(duì)象自籌,必須確保跟投資金來(lái)源合法,且需為現(xiàn)金(含銀行存款)形式。

    跟投形式:

    投資部門根據(jù)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)、規(guī)模及被投企業(yè)性質(zhì)、意愿等,確定跟投主體形式。項(xiàng)目投資協(xié)議達(dá)成時(shí),投資部門應(yīng)與被投資企業(yè)溝通一致,由跟投對(duì)象出資,采用特定跟投主體形式實(shí)現(xiàn)跟投。

    跟投進(jìn)入與退出機(jī)制:

    符合跟投條件的新進(jìn)人員,僅對(duì)其進(jìn)入公司后所參與的新項(xiàng)目進(jìn)行跟投。

    跟投企業(yè)成功上市,且公司投資主體所持股份解禁后,跟投對(duì)象可按照國(guó)家/上市地相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定退出;直接跟投的,由其自行處理退出;間接跟投的,投資主體負(fù)責(zé)在股份解禁之日起的3個(gè)月內(nèi)擇機(jī)統(tǒng)一對(duì)跟投對(duì)象的股權(quán)進(jìn)行退出處理。

    須清退跟投對(duì)象于項(xiàng)目公司的權(quán)益時(shí),公司有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。

    跟投方案的制定:

    投資項(xiàng)目上總經(jīng)室會(huì)時(shí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)跟投對(duì)象及跟投額度提出跟投方案,并書面提交總經(jīng)室審議。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    三、備查文件

    2018年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議。

    特此公告。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                   董事會(huì)  

                                                                                                 〇一八年二月二十八日

     

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