證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用               編號：2018-008

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年3月9日（星期五）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2018年3月6日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于開展網(wǎng)下新股申購?fù)顿Y業(yè)務(wù)的議案》

目前我國A股市場新股發(fā)行數(shù)量較多，新股上市后往往漲幅巨大，新股申購得到市場各方投資者的熱烈追捧，新股申購給投資者也帶來了較好的收益。為增加公司投資收益，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司決定開展網(wǎng)下新股申購?fù)顿Y業(yè)務(wù)。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于制定<網(wǎng)下新股申購管理辦法>的議案》

為規(guī)范公司網(wǎng)下新股申購業(yè)務(wù)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司自身的實(shí)際情況，特制定《網(wǎng)下新股申購管理辦法》。本次制定的《網(wǎng)下新股申購管理辦法》內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于提名第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名何銳駒、蘇斌、陸奕燎、溫振明、劉雪濤、何清為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名周琪、李萍、張燎為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷后附），任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于召開2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì)  

                                                                                            二〇一八年三月九日

附件：第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事候選人簡歷

一、非獨(dú)立董事候選人

1、何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。曾任中山旅游集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，中山溫泉高爾夫球會(huì)副董事長，中山市岐江集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理，中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司董事，廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、董事，中山小欖村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長。

何銳駒先生沒有持有公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學(xué)碩士。曾任名力中國成長基金聯(lián)席董事、投資總監(jiān)及合伙人。歷任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總裁?，F(xiàn)任上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司總裁助理 ，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)總裁，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副董事長，南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事、副總裁，南京鋼鐵股份有限公司董事。

蘇斌先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、陸奕燎，男，1966年9月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)管理）在職研究生，法學(xué)學(xué)士。曾任中山市國資委副調(diào)研員，中山市岐江集團(tuán)有限公司董事，中山中盈產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長、總經(jīng)理，中山中科創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，中山富匯優(yōu)利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）投委會(huì)成員。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司董事長，中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司執(zhí)行董事，中山岐江河環(huán)境治理有限公司執(zhí)行董事，中山市南部供水股份有限公司董事長，廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司董事，中山溫泉高爾夫球會(huì)董事，中山廣電視訊有限責(zé)任公司董事，中山久豐股權(quán)投資中心（有限合伙）投委會(huì)成員。

陸奕燎先生沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4、溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，研究生，管理學(xué)碩士，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任中山旅游集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，岐江河環(huán)境治理有限公司總經(jīng)理，中山市岐江集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司董事，中山市南部供水股份有限公司董事，中山溫泉有限公司董事，中山岐江旅游有限公司執(zhí)行董事，廣東名城環(huán)境科技股份有限公司董事長，中山旅游集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理，中山旅游產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，中山溫泉高爾夫球會(huì)董事。

溫振明先生沒有持有公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

5、劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，中山市供水有限公司執(zhí)行董事，中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事，中山中法供水有限公司董事長，中山市大豐自來水有限公司董事長，中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨總支委員、董事、總經(jīng)理，中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事長、董事，廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

劉雪濤女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

6、何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任綏芬河中環(huán)水務(wù)有限公司總經(jīng)理、董事長，中環(huán)保水務(wù)投資有限公司投資與資本運(yùn)營部總經(jīng)理,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。現(xiàn)任上海復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)執(zhí)行總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

何清先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、獨(dú)立董事候選人

1、周琪，男，1955年7月出生，工學(xué)博士，從事水環(huán)境污染治理理論與技術(shù)的研究與應(yīng)用。曾任重慶建筑大學(xué)城建系助教，重慶建筑大學(xué)城建系講師，同濟(jì)大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院博士后/副教授，美國俄亥俄州立大學(xué)化工系和香港理工大學(xué)土木與結(jié)構(gòu)工程學(xué)系訪問學(xué)者，國務(wù)院第六屆學(xué)科評議組成員，享受國務(wù)院特殊津貼。現(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，教育部環(huán)境科學(xué)與工程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任，中國工程教育專業(yè)認(rèn)證協(xié)會(huì)環(huán)境工程分委員會(huì)副主任，中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)監(jiān)事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司獨(dú)立董事。

周琪先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、李萍，女，1972年6月出生，中共黨員，高層管理人員工商管理碩士（EMBA），中國注冊會(huì)計(jì)師，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)委員。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，大中華集團(tuán)有限公司（00141.HK）獨(dú)立董事。

李萍女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、張燎，男，1971年8月出生，工學(xué)碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師（非職業(yè)會(huì)員），中國注冊咨詢工程師，中國注冊房地產(chǎn)估價(jià)師，律師職業(yè)資格。曾任四川省建筑設(shè)計(jì)院助理工程師，上海浦東發(fā)展銀行上海分行高級信貸經(jīng)理?，F(xiàn)任上海濟(jì)邦投資咨詢有限公司董事長，蘭州城市供水（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事，同濟(jì)大學(xué)金融碩士兼職導(dǎo)師，四川大學(xué)商學(xué)院客座教授，財(cái)政部《PPP模式操作指南》主要起草專家，財(cái)政部PPP培訓(xùn)專家，國家發(fā)改委《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營法》立法專家組核心專家，財(cái)政部PPP專家?guī)鞂＜?，國家發(fā)改委PPP專家?guī)鞂＜?，住建部海綿城市、地下綜合管廊專家指導(dǎo)委員會(huì)專家，對外承包工程商會(huì)PPP專業(yè)服務(wù)聯(lián)盟召集人，中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)特許經(jīng)營專業(yè)委員會(huì)副主任委員，西南交通大學(xué)TOD中心專家委員會(huì)專家，寧波市人民政府咨詢委員會(huì)委員，南寧市人民政府專家咨詢委員會(huì)委員。

張燎先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。