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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2018-017
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的
提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年3月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于召開2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2018-014)。由于本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)再次將公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過后提交,程序合法,資料完備。
3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:2018年3月27日(星期二)下午3:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年3月27日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年3月26日(星期一)下午3:00至2018年3月27日(星期二)下午3:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式:
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2018年3月20日
7.出席對(duì)象:
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下:
1.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
1.01關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案;
1.02關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案;
1.03關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案;
1.04關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案;
1.05關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案;
1.06關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案;
2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
2.01關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案;
2.02關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案;
2.03關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案;
3.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》;
3.01關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案;
3.02關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。
上述議案詳見于2018年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》以及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告》。
議案1、2、3適用累積投票制,需逐項(xiàng)表決,應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人,獨(dú)立董事3人,監(jiān)事2人。
議案2涉及選舉獨(dú)立董事,獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議,股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打鉤的欄目可以投票 | ||
累積投票提案 | 采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。 | |
1.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)6人 |
1.01 | 關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.02 | 關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.03 | 關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.04 | 關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.05 | 關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.06 | 關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
2.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)3人 |
2.01 | 關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | √ |
2.02 | 關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | √ |
2.03 | 關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | √ |
3.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2人 |
3.01 | 關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | √ |
3.02 | 關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | √ |
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式:
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過傳真、電子郵件或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間:2018年3月22日、2018年3月23日
上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:
(1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:申瑾、嚴(yán)世亮
電話:0760-89889056、0760-89889053
傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
電子郵箱:shenj@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
郵編:528403
6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一)
六、備查文件
1.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議;
2.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議;
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二:股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年三月二十日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360685”,投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
對(duì)候選人B投X2票 | X2票 |
… | … |
合 計(jì) | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
① 選舉獨(dú)立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉監(jiān)事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2018年3月27日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年3月26日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2018年3月27日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名: 股東賬戶號(hào):
身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 傳真:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
登記日期:2018年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。
委托人名稱(簽章): 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人姓名(簽字): 受托人身份證號(hào):
授權(quán)委托書簽發(fā)日期: 授權(quán)委托書的有效期限:
本次股東大會(huì)提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 票數(shù) |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||
累積投票提案 | 采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。 | ||
1.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)6人 | |
1.01 | 關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.02 | 關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.03 | 關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.04 | 關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.05 | 關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.06 | 關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
2.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)3人 | |
2.01 | 關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | √ | |
2.02 | 關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | √ | |
2.03 | 關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | √ | |
3.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2人 | |
3.01 | 關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | √ | |
3.02 | 關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | √ |
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。