證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用               公告編號：2018-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2018年4月19日（星期四）在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到7人，副董事長蘇斌先生因工作委托董事何清先生代為行使表決權(quán)，董事陸奕燎先生因工作委托董事長何銳駒先生代為行使表決權(quán)，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2017年度董事會工作報告>的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年年度報告》中第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<2017年度獨立董事述職報告>的議案》

《2017年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2017年年度股東大會上進行述職。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于<2017年度財務(wù)決算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

4、審議通過《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經(jīng)審計，2017年度母公司實現(xiàn)凈利潤為826,097,597.70元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。

公司擬以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2017年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于<2017年年度報告>及摘要的議案》

《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

6、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》

《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的評價報告》

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于<2017年預(yù)算執(zhí)行和2018年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過《關(guān)于<公司2018年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》

關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決，公司獨立董事對公司2018年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。

《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

11、審議通過《關(guān)于2017年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》

廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑒證報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

12、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

獨立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見。獨立董事關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見和《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

13、審議通過《關(guān)于<水環(huán)境綜合治理EPCO項目的激勵實施方案（試行）>的議案》

為全力推動水環(huán)境綜合治理EPCO項目成功承接，充分發(fā)揮和調(diào)動相關(guān)部門和人員的主動性和積極性，同時增強對外部優(yōu)秀人才的吸引力度，在參照政府對企業(yè)發(fā)展的獎勵政策、借鑒行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)激勵制度的基礎(chǔ)上，制訂本方案。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

14、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年至2020年經(jīng)營目標及激勵方案>的議案》

為細化落實公司新的戰(zhàn)略目標，做大市值、做強主業(yè)，把握機遇、積極開拓新業(yè)務(wù)，激勵經(jīng)營層帶領(lǐng)全體員工全力完成經(jīng)營目標，特制訂公司2018～2020年三年經(jīng)營目標及激勵方案。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

15、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書>的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司關(guān)于召開2017年度股東大會的相關(guān)事宜另行決議并通知。

三、備查文件

第九屆董事會第二次會議決議。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                            董事會

                                                                                             二〇一八年四月十九日