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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2018-040
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年第5次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第5次臨時董事會會議于2018年5月18日(星期五)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2018年5月15日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2017年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》
審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于向廣州農(nóng)商銀行華夏支行申請流動資金借款的議案》
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要,保證公司資金的順利銜接,同意公司向廣州農(nóng)商銀行華夏支行申請一年期流動資金信用借款3億元,貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述借款事宜。
審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案》
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知》。
審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
2018年第5次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一八年五月十八日