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    第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2018-10-27
    閱讀量:4294
    作者:admin
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    獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,詳情請(qǐng)見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》。三、備查文件第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
    第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    證券代碼:000685                證券簡(jiǎn)稱:中山公用               公告編號(hào):2018-078

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2018年10月25日(星期四)下午3:30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合方式召開,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司總部六樓會(huì)議室召開,會(huì)議通知已于2018年10月15日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2018年第三季度報(bào)告>的議案》,具體詳情請(qǐng)見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2018年第三季度報(bào)告》及《2018年第三季度報(bào)告正文》(公告編號(hào):2018-080)。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    2、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》,詳情請(qǐng)見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào):2018-081)。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,詳情請(qǐng)見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    三、備查文件

    第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

    特此公告。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                              董事會(huì)

                                                                                                      二〇一八年十月二十六日

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