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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2019-015
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2019年第2次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第2次臨時董事會會議于2019年3月8日(星期五)以通訊表決方式召開,會議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員,全體董事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務(wù)。出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人,會議由副董事長蘇斌先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于向工商銀行中山分行申請流動貸款的議案》
為了滿足公司日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求,結(jié)合公司資金和銀行授信情況,決定在授信額度范圍內(nèi)向工商銀行中山分行申請一年期流動資金信用貸款5億元,貸款時間和規(guī)模根據(jù)公司的實際需求確定,貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述貸款事宜。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請流動貸款的議案》
為了滿足公司日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求,結(jié)合公司資金和銀行授信情況,決定在授信額度范圍內(nèi)向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請一年期流動資金信用貸款8億元,貸款時間和規(guī)模根據(jù)公司的實際需求確定,貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述貸款事宜。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、備查文件
2019年第2次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一九年三月八日