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    2019年第4次臨時董事會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2019-03-29
    閱讀量:4483
    作者:admin
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    有關(guān)本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的公告》(公告編號:2019-024)。
    2019年第4次臨時董事會決議公告

    證券代碼:000685         證券簡稱:中山公用          編號:2019-023

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2019年第4次臨時董事會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第4次臨時董事會會議于2019年3月28日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2019年3月26日以電子郵件方式送達(dá)各董事,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2019年第4次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人,會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的議案

    為實現(xiàn)區(qū)域天然氣市場優(yōu)勢互補(bǔ)、資源整合、減少管輸環(huán)節(jié)、降低管輸成本,公司參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司(以下簡稱“廣東天然氣”)通過整體吸收合并的方式,吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司(以下簡稱“中山天然氣”)的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)、人員。吸收合并完成后,中山天然氣注銷獨立法人資格,廣東天然氣作為吸收方存續(xù)。公司持有廣東天然氣的股權(quán)比例由25%調(diào)整為17.47%。

    有關(guān)本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的公告》(公告編號:2019-024)。

    審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

     

    三、備查文件

    1、2019年第4次臨時董事會決議;

    2、中海廣東天然氣有限責(zé)任公司資產(chǎn)評估報告(中天華資評報字[2018]第1926號);

    3、中海中山天然氣有限責(zé)任公司資產(chǎn)評估報告(中天華資評報字[2018]第1927號);

    4、中海廣東天然氣有限責(zé)任公司審計報告(致同審字(2018)第350ZC0284號);

    5、中海中山天然氣有限責(zé)任公司審計報告(致同審字(2018)第350ZC0285號)。

     

    特此公告。

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                 董事會  

                                                                                                 〇一九年三月二十八日

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