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    博客詳情
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    2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2019-04-24
    閱讀量:4973
    作者:admin
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    3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。2、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),定價(jià)程序合法、公允,不會(huì)損害公司的利益。
    2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

    證券代碼:000685        證券簡(jiǎn)稱:中山公用        公告編號(hào):2019-032

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

    (一)關(guān)聯(lián)交易概述

    1、公司預(yù)計(jì)2019年與中山中匯投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)400.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中匯集團(tuán)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物、承包市場(chǎng)及向關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司2018年度與中匯集團(tuán)日常交易實(shí)際發(fā)生額為227.22萬(wàn)元,中匯集團(tuán)為公司的第一大股東,系公司的關(guān)聯(lián)法人。

    2、公司預(yù)計(jì)2019年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“岐江河公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)10500.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與岐江河公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)交易。公司2018年度與岐江河公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為1930.91萬(wàn)元,岐江河公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。

    3、公司預(yù)計(jì)2019年與中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民東公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)1900萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與民東公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料。公司2018年度與民東公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為1715.46萬(wàn)元,民東公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。

    4、公司預(yù)計(jì)2019年與中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“口岸公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)600.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與口岸公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物。公司2018年度與口岸公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為352.51萬(wàn)元,口岸公司為中匯集團(tuán)間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。

    5、公司預(yù)計(jì)2019年與中山市南部供水股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南部供水公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)70.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物等交易。公司2018年度與南部供水公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為58.54萬(wàn)元,南部供水公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。

    6、公司預(yù)計(jì)2019年與中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“客運(yùn)港公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)5萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2018年度與客運(yùn)港公司沒(méi)有日常交易發(fā)生,南部供水公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。

    公司于2019年4月22日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決,非關(guān)聯(lián)董事以6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

    (二)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

    2019年年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見(jiàn)下表:

    單位:萬(wàn)元

    關(guān)聯(lián)交易類別

    關(guān)聯(lián)人

    關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

    關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

    合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額

    截至披露日已發(fā)生金額

    上年發(fā)生金額

    向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

    岐江河公司

    工程施工

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    10,500.00

    454.10

    1,930.91

    中匯集團(tuán)

    工程施工

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    100.00

    0.00

    35.19

    民東公司

    污泥運(yùn)輸

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    600.00

    138.56

    522.83

    南部供水

    收取管理費(fèi)用

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    20.00

    0.00

    20.94

    中匯集團(tuán)

    收取管理費(fèi)用

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    60.00

    0.00

    0.00

    客運(yùn)港

    收取管理費(fèi)用

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    5.00

    0.00

    0.00

    小計(jì)

    -

    -

    11180

    138.56

    2,509.87

    接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

    民東公司

    污泥處理費(fèi)

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    1300.00

    225.48

    1,192.63

    承包市場(chǎng)

    中匯集團(tuán)

    承包市場(chǎng)

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    90.00

    0.00

    80.85

    向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物

    中匯集團(tuán)

    房屋出租

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    150.00

    16.88

    111.18

    南部供水

    房屋出租

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    50.00

    4.04

    37.6

    口岸公司

    房屋出租

    參考市場(chǎng)價(jià)格

    600.00

    0.00

    352.51

    小計(jì)



    800.00

    20.92

    501.29

    (三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                                 單位:萬(wàn)元

    關(guān)聯(lián)交易類別

    關(guān)聯(lián)人

    關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

    實(shí)際發(fā)生金額

    預(yù)計(jì)金額

    實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例(%)

    實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%)

    披露日期及索引

    向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料

    中法水務(wù)

    采購(gòu)原材料

    9,767.31

    9,910.00

    14.63%

    -1.44%

    公告編號(hào):2018-031

    大豐水務(wù)

    采購(gòu)原材料

    9,312.53

    9,910.00

    13.95%

    -6.03%

    公告編號(hào):2018-032

    小計(jì)

    -

    19,079.84

    19,820.00

     -

    - 

    - 

    向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

    中法水務(wù)

    采購(gòu)原材料

    0.22

    0.00

    0.01%

    -

    - 

    大豐水務(wù)

    采購(gòu)原材料

    1.58

    0.00

    0.08%

    - 

    - 

    小計(jì)

    -

    1.80

    0.00


    - 

    - 

    向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

    中法水務(wù)

    收取管理費(fèi)用及安裝設(shè)計(jì)費(fèi)

    105.49

    210.00

    0.23%

    -49.77%

    公告編號(hào):2018-031

    大豐水務(wù)

    收取管理費(fèi)用及安裝設(shè)計(jì)費(fèi)

    113.31

    210.00

    0.25%

    -46.04%

    公告編號(hào):2018-031

    岐江河公司

    工程施工

    1,930.91

    2,500.00

    4.45%

    -22.76%

    公告編號(hào):2018-031

    中匯集團(tuán)

    工程施工

    35.19

    120.00

    0.08%

    -70.68%

    公告編號(hào):2018-031

    民東公司

    污泥運(yùn)輸

    522.83

    0.00

    4.88%

    - 

    - 

    南部供水

    收取管理費(fèi)用

    20.94

    0.00

    0.72%

    - 

    - 

    小計(jì)

    -

    2,728.67

    3,040.00

     -

     -

    - 

    接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

    民東公司

    污泥處理費(fèi)

    1192.63

    1,230.00

    11.14%

    -3.04%

    公告編號(hào):2018-031

    岐江游

    廣告費(fèi)

    15.00

    20.00

    8.96% 

    -25.00%

    公告編號(hào):2018-031


    小計(jì)

    -

    1207.63

    1,250.00

     -

     -

     -

    承包市場(chǎng)

    中匯集團(tuán)

    承包市場(chǎng)

    80.85

    90.00

    0.47%

    -10.17%

    公告編號(hào):2018-031

    向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物

    中匯集團(tuán)

    房屋出租

    111.18

    150.00

    0.64%

    -25.88%

    公告編號(hào):2018-031

    南部供水

    房屋出租

    37.60

    50.00

    0.22%

    -24.80%

    公告編號(hào):2018-031

    口岸公司

    房屋出租

    352.51

    280.00

    2.04%

    25.90%

    公告編號(hào):2018-031

    小計(jì)


    501.29

    480.00

    0.47%

    - 

    -

    公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明

    無(wú)。

    公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明

    無(wú)。

       二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    1.基本情況

    (1)關(guān)聯(lián)方:中山中匯投資集團(tuán)有限公司

    法定代表人:梁悅恒

    注冊(cè)資本:¥1,810,383,163.23(人民幣壹拾捌億壹仟零叁拾捌萬(wàn)叁仟壹佰陸拾叁元貳角叁分)

    主營(yíng)業(yè)務(wù):對(duì)直接只有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)外投資。

    住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈。

    最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(中匯集團(tuán)本部-未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    485,355.58

    凈資產(chǎn)

    342,940.19

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    76.43

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    329.92

    (2)關(guān)聯(lián)方:中山岐江河環(huán)境治理有限公司

    法定代表人:陸奕燎

    注冊(cè)資本:¥286,500,000.00(人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬(wàn)元整)

    主營(yíng)業(yè)務(wù):承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目;岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營(yíng)運(yùn)管理。

    住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓

     最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    44,861.46

    凈資產(chǎn)

    30,981.69

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    0.00

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    0.00

    (3)關(guān)聯(lián)方:中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司

    法定代表人:黃南平

    注冊(cè)資本:¥110,500,000.00(人民幣壹億壹仟零伍拾萬(wàn)元整)

    主營(yíng)業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無(wú)害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目;銷售:營(yíng)養(yǎng)土、營(yíng)養(yǎng)液(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

    住址:中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。

     最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    15,044.87

    凈資產(chǎn)

    5,255.65

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    510.27

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    -185.46

    (4)關(guān)聯(lián)方:中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司

    法定代表人:許剛

    注冊(cè)資本:¥800,000.00(人民幣捌拾萬(wàn)元整)

    主營(yíng)業(yè)務(wù):關(guān)前商場(chǎng)從事商業(yè)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);餐飲服務(wù)(奶茶);車輛停放。

    住址:中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)沿江東一路1號(hào)(行政樓二樓、聯(lián)檢樓一、二樓)

     

    最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    1,286.55

    凈資產(chǎn)

    848.23

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    713.16

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    103.25

    (5)關(guān)聯(lián)方:中山市南部供水股份有限公司

    法定代表人:陸奕燎

    注冊(cè)資本:¥230,000,000.00(人民幣貳億叁仟萬(wàn)元整)

    主營(yíng)業(yè)務(wù):天然水收集及分配;中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項(xiàng)目的投資和管理。

    住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座8樓806室。

    最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    71,165.47

    凈資產(chǎn)

    71,135.13

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    0.00

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    5.93

    (6)關(guān)聯(lián)方:中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司

    法定代表人: 陸奕燎

    注冊(cè)資本:¥508,900,000.00(人民幣伍億零捌佰玖拾萬(wàn)元整)

    主營(yíng)業(yè)務(wù):客運(yùn)港投資建設(shè)。

    住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈3樓304室。

    最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    20,627.26

    凈資產(chǎn)

    15,837.35

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    0.00

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    -16.05

    (7)關(guān)聯(lián)方:中山中法供水有限公司

    法定代表人:徐勇

    注冊(cè)資本:壹仟零陸拾肆萬(wàn)肆仟美元

    主營(yíng)業(yè)務(wù):生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司(即中山公用水務(wù)有限公司)

    住址:廣東省中山市大涌鎮(zhèn)全祿管理區(qū)

    公司的全資子公司中山公用水務(wù)有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權(quán)。

    最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    14,382.11

    凈資產(chǎn)

    13,605.97

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    2,077.64

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    710.48

    (8)關(guān)聯(lián)方:中山市大豐自來(lái)水有限公司

    法定代表人:徐勇

    注冊(cè)資本:壹仟壹佰玖拾陸萬(wàn)叁仟陸佰美元

    主營(yíng)業(yè)務(wù):生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司(即中山公用水務(wù)有限公司)

    住址:廣東省中山市港口鎮(zhèn)馬大豐圍

    公司的全資子公司中山公用水務(wù)有限公司擁有中山市大豐自來(lái)水有限公司33.89%的股權(quán)。

    最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):


    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng) 目

    2019.03.31

    資產(chǎn)總額

    15,291.04

    凈資產(chǎn)

    14,561.33

    營(yíng)業(yè)收入(1-3月)

    2,024.69

    凈利潤(rùn)(1-3月)

    811.57

    2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:                        

    (1)中匯集團(tuán)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    中匯集團(tuán)為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(一)的規(guī)定,中匯集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

    (2)岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司是公司控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

    (3)口岸公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    中匯集團(tuán)的全資子公司中山市岐江集團(tuán)有限公司持有口岸公司100%股權(quán),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,口岸公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

    (4)中法水務(wù)、大豐水務(wù)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    2016年11月16日,公司召開(kāi)2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)聘任劉雪濤女士為公司總經(jīng)理,因劉雪濤任職中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(zhǎng),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(三)的規(guī)定,于2012年11月16日起,中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。2017年12月8日,劉雪濤女士辭去中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(zhǎng),其后至今,徐勇先生擔(dān)任上述兩家公司的董事長(zhǎng)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.6(二)的規(guī)定,劉雪濤女士辭去上述兩家公司董事長(zhǎng)之日起12個(gè)月后,中法水務(wù)和大豐水務(wù)不再為公司的關(guān)聯(lián)法人。

    3、履約能力分析:

    經(jīng)查詢,上述關(guān)聯(lián)方不是失信被執(zhí)行人。上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常。公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn),上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。

    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

    1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容。

    (1)公司與中匯集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)160.00萬(wàn)元,承包市場(chǎng)90.00萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物150.00萬(wàn)元。

    2018年度公司與中匯集團(tuán)發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)35.19萬(wàn)元,承包市場(chǎng)80.85萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物111.18萬(wàn)元共計(jì)227.22萬(wàn)元。

    依據(jù)對(duì)2019年公司及子公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2019年本公司及子公司與中匯集團(tuán)發(fā)生向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)、出租房屋建筑物及承包市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)交易為400萬(wàn)元。

    (2)公司與岐江河公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)10,500.00萬(wàn)元,主要是預(yù)計(jì)2019年公司全資子公司中山公用工程有限公司與岐江河公司發(fā)生的工程建設(shè)關(guān)聯(lián)交易。

    2018年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務(wù)交易為1,930.91萬(wàn)元。

    依據(jù)對(duì)2019年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2019年本公司及子公司與岐江河公司發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易為10,500.00萬(wàn)元。

    (3)公司與民東公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)600.00萬(wàn)元,接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)1,300.00萬(wàn)元。

    2018年度公司與民東公司發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)522.83萬(wàn)元,接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)1192.63萬(wàn)元。

    依據(jù)對(duì) 2019年公司及子公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì) 2019年本公司及子公司與民東公司發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)以及接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易為1,900.00萬(wàn)元。

    (4)公司與口岸公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物600萬(wàn)元。

    2018年度公司與口岸公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物的交易352.51萬(wàn)元。

    依據(jù)對(duì) 2019 年公司及子公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì) 2019年本公司及子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的出租房屋建筑物性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為600.00萬(wàn)元。

    (5)公司與南部供水公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物50.00萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)20萬(wàn)元。

    2018年度公司與南部供水公司發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物37.60萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)20.94萬(wàn)元。

    依據(jù)對(duì) 2019年公司及子公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì) 2019年本公司及子公司發(fā)生向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物、向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)等交易共70萬(wàn)元。

    (6)公司與客運(yùn)港公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)5.00萬(wàn)元。

    2018年度公司與南部供水公司沒(méi)有發(fā)生交易。

    依據(jù)對(duì) 2019年公司及子公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì) 2019年本公司及子公司發(fā)生向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)交易共5萬(wàn)元。

    (詳情請(qǐng)見(jiàn)公司 2018年年度財(cái)務(wù)報(bào)告附注及審計(jì)報(bào)告)

    2、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

    公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn),交易價(jià)格公平合理,有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益,有利于本公司主業(yè)的發(fā)展,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

    3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

    公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

    公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

    四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

    1、公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,均有利于公司在日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)、增加盈利機(jī)會(huì);

    2、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不會(huì)損害公司及全體股東的利益;

    3、關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性,公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

    五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

    (一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

    公司獨(dú)立董事對(duì)公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查。通過(guò)查閱相關(guān)資料,公司全體獨(dú)立董事作出如下事前認(rèn)可意見(jiàn):

    公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事宜,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價(jià)程序合法、公允,符合公司和全體股東的利益,未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。關(guān)于2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

    (二)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

    根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定,我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱,并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):

    1、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司的關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

    2、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),定價(jià)程序合法、公允,不會(huì)損害公司的利益。

    綜上,我們認(rèn)可關(guān)于公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

    六、備查文件

    1、第九屆董事會(huì)第六次決議;

    2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及公司2019年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的前認(rèn)可意見(jiàn);

    3、獨(dú)立董事關(guān)于2018年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。

     

                                                                             中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                  董事會(huì)

                                                                                                 二〇一九年四月二十二日

     

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