證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用      公告編號：2019-036

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2018年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議、公司第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2019年5月14日（星期二）下午2:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年5月14日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年5月13日（星期一）下午3:00至2019年5月14日（星期二）下午3:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議的股權(quán)登記日：2019年5月8日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）公司年審會計師。

8、會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

（1）關(guān)于《2018年度董事會工作報告》的議案；

（2）關(guān)于《2018年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

（3）關(guān)于《2018年度財務(wù)決算報告》的議案；

（4）關(guān)于《<2018年年度報告>及摘要》的議案；

（5）關(guān)于《2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案；

（6）關(guān)于《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價報告》的議案；

（7）關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)》的議案。

2、聽取《2018年度獨立董事述職報告》。

3、上述7項議案中，議案2已經(jīng)公司2019年4月22日召開的第九屆監(jiān)事會第六次會議審核通過，除議案2外其它議案已經(jīng)公司2019年4月22日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月24日披露在潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告?！?018年度獨立董事述職報告》已于2019年4月24日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2019年5月9日至5月10日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳銳玲、申瑾

電話：0760-89886813、0760-89889056

傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）

電子郵箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣） 

郵編：528403

6.會議費用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）

六、備查文件

1.第九屆董事會第六次會議決議

2.第九屆監(jiān)事會第六次會議決議

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權(quán)委托書

                                                                                            中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                            董事會

                                                                                               二〇一九年四月二十二日