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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號(hào):2019-043
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)被否決議案為:《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
2、本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開的時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2019年5月14日(星期二)下午2:30開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年5月14日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年5月13日(星期一)15:00至2019年5月14日(星期二)15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
3、會(huì)議表決的方式:采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人:公司董事長職位暫時(shí)空缺,副董事長蘇斌先生因公務(wù)安排,無法主持本次會(huì)議。經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉,本次會(huì)議由董事、總經(jīng)理劉雪濤女士主持。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共20人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額928,993,976股,占公司總股份數(shù)的62.9779%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共928,834,976股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.9671%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共12人,代表本公司股份數(shù)共159,000股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0108%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表18人,代表有表決權(quán)股份39,034,854股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6462%。
5、公司副董事長蘇斌先生、董事陸奕燎先生、獨(dú)立董事周琪先生、獨(dú)立董事張燎先生、監(jiān)事張文忠先生、監(jiān)事陶興榮先生、副總經(jīng)理馮凱權(quán)先生因工作原因未出席本次股東大會(huì),其余董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書均出席本次股東大會(huì),其余高級(jí)管理人員列席會(huì)議。公司聘請(qǐng)的律師參與本次股東大會(huì)并出具法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以下議案:
(一)審議《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總體表決情況:
同意928,932,376股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9934%;
反對(duì)11,600股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0012%;
棄權(quán)50,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意38,973,254股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8422%;
反對(duì)11,600股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0297%;
棄權(quán)50,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1281%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(二)審議《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總體表決情況:
同意928,943,976股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9946%;
反對(duì)0股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%;
棄權(quán)50,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意38,984,854股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8719%;
反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%;
棄權(quán)50,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1281%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(三)審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總體表決情況:
同意928,942,076股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9944%;
反對(duì)51,000股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0055%;
棄權(quán)900股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0001%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意38,982,954股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8670%;
反對(duì)51,000股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1307%;
棄權(quán)900股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0023%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(四)審議《關(guān)于<2018年年度報(bào)告>及摘要的議案》
總體表決情況:
同意928,934,176股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9936%;
反對(duì)9,800股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0011%;
棄權(quán)50,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0054%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意38,975,054股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8468%;
反對(duì)9,800股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0251%;
棄權(quán)50,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1281%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(五)審議《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計(jì),2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為395,516,367.15元,根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%,提取法定盈余公積金39,551,636.71元后,母公司本年未分配利潤為355,964,730.44元,加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元,減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后,2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.89元。
公司以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2018年度利潤分配方案將于本次股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
總體表決情況:
同意928,964,476股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9968%;
反對(duì)29,500股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0032%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意39,005,354股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9244%;
反對(duì)29,500股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0756%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(六)審議《關(guān)于<審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2018年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》
總體表決情況:
同意928,972,676股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9977%;
反對(duì)10,700股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0012%;
棄權(quán)10,600股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0011%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意39,013,554股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9454%;
反對(duì)10,700股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0274%;
棄權(quán)10,600股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0272%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(七)審議《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總體表決情況:
同意38,955,454股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的4.1933%;
反對(duì)79,400股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%;
棄權(quán)889,959,122股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的95.7982%。
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意38,955,454股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.7966%;
反對(duì)79,400股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.2034%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)未超過出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,議案審議未獲通過。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所
(二)律師:古勇、鄭建威
(三)結(jié)論性意見:公司2018年年度股東大會(huì)的召集、召開,召集人和出席會(huì)議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議;
(二)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年年度股東大會(huì)法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年五月十四日