證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2019-057

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第8次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年第8次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年7月8日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及文件已于2019年7月4日以電子郵件方式送達(dá)各董事，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，本次會(huì)議由過(guò)半數(shù)董事共同推薦董事劉雪濤女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；

選舉結(jié)果：魏軍鋒先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期為本次會(huì)議決議之日起至2021年3月26日。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在公司新董事長(zhǎng)產(chǎn)生之前，由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生代為履行董事長(zhǎng)及法定代表人職責(zé)。

以上議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下屬三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員的議案》；

鑒于公司第九屆董事會(huì)原兩位董事辭去相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)職務(wù)，經(jīng)會(huì)議審議，同意對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整：

原董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)構(gòu)成情況：

調(diào)整為：

任期為本次會(huì)議決議之日起至2021年3月26日。

以上議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

2019年第8次臨時(shí)董事會(huì)決議。

附件：魏軍鋒先生、操宇先生簡(jiǎn)歷

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                             董事會(huì)

                                                                                              二〇一九年七月八日

附件：魏軍鋒先生、操宇先生簡(jiǎn)歷

1、魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理，中信國(guó)際資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執(zhí)行總裁。現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總裁，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)聯(lián)席總裁，成信綠集成股份有限公司監(jiān)事,博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，博天環(huán)境集團(tuán)上海投資有限公司副董事長(zhǎng)，博慧科技有限公司董事, 深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團(tuán))有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非獨(dú)立董事，中國(guó)興業(yè)新材料控股有限公司獨(dú)立董事，自2019年7月8日起擔(dān)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)。

魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法 機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、操宇，男，1985 年生，工商管理碩士。曾任上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司投資經(jīng)理，投資總監(jiān)，投資高級(jí)總監(jiān)。現(xiàn)任上海復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)執(zhí)行總經(jīng)理，廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事，自2019年7月8日起擔(dān)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。

操宇先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。