證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2019-068

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2019年8月29日（星期四）上午10點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)在公司六樓會(huì)議室。會(huì)議通知及文件已于2019年8月19日以電子郵件方式送達(dá)各董事。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2019年半年度報(bào)告》及《2019年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司2019年半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)》及《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                               董事會(huì)

                                                                                                 二〇一九年八月二十九日