證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-074

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第11次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第11次臨時董事會會議于2019年9月11日（星期三）以通訊表決方式召開。會議通知及文件已于2019年9月7日以電子郵件方式送達(dá)各董事，本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于向招商銀行中山分行申請貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營計劃和資金安排，公司決定向招商銀行中山分行申請不超過人民幣2億元（含）的貸款，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實際需求確定。議案有效期3年。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于向交通銀行中山分行申請貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營計劃和資金安排，公司決定向交通銀行中山分行申請不超過人民幣5億元（含）的貸款，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實際需求確定，議案有效期2年。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2019年第11次臨時董事會決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會

                                               二〇一九年九月十一日