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    2019年第14次臨時董事會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2019-12-24
    閱讀量:5692
    作者:admin
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    一、董事會會議召開情況中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第14次臨時董事會會議于2019年12月23日(星期一)上午10點,以現場會議結合通訊表決的方式召開,現場會議設在公司六樓會議室。
    2019年第14次臨時董事會決議公告

    證券代碼:000685                 證券簡稱:中山公用                公告編號:2019-095

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2019年第14次臨時董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第14次臨時董事會會議于2019年12月23日(星期一)上午10點,以現場會議結合通訊表決的方式召開,現場會議設在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年12月16日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員,出席會議的董事應到8人,實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。  

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的議案》

    為加快中通環(huán)境治理有限公司(以下簡稱“中通環(huán)境”)北京市污水處理項目建設及運營,同意公司單方面向中通環(huán)境提供借款705萬元,同意單方面向中通京南水務有限公司提供借款1,150萬元,同意中通環(huán)境單方面向中通和城水務(北京)有限公司提供借款550萬元。同意授權公司經營管理層負責辦理上述向中通環(huán)境及其子公司提供借款事宜。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

    具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的公告》及《獨立董事關于2019年第14次臨時董事會會議相關事項的獨立意見》。

    審議結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

    2、審議通過《關于修訂<投資管理制度>的議案》

    為規(guī)范對外投資項目的盡調、分析判斷和決策流程,強化投資全流程各節(jié)點的審批和確認,使對外投資項目過程更加清晰,降低投資風險,根據發(fā)展需要,同意對《投資管理制度》進行修訂

    《投資管理制度》條款修訂對照表及其他具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/披露的投資管理制度

    審議結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

    三、備查文件

    1、2019年第14次臨時董事會決議;

    2、獨立董事關于2019年第14次臨時董事會會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                            董事會

                                                                                                   〇一九年十二月二十三日

    上一頁:關于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的公告
    下一頁:關于子公司收到項目中標通知書的公告
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