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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2020-021
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司預(yù)計(jì)2020年與中山中匯投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過1,310萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中匯集團(tuán)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)、向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)及向關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司2019年度與中匯集團(tuán)日常交易實(shí)際發(fā)生額為1,074.99萬元,中匯集團(tuán)為公司的第一大股東,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
2、公司預(yù)計(jì)2020年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“岐江河公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過9,000萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與岐江河公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)交易。公司2019年度與岐江河公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為925.42萬元,岐江河公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
3、公司預(yù)計(jì)2020年與中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民東公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過3,530萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與民東公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)和接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2019年度與民東公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為1,220.93萬元,民東公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
4、公司預(yù)計(jì)2020年與中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“口岸公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過250萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與口岸公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)。公司2019年度與口岸公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為419.68萬元,口岸公司為中匯集團(tuán)間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
5、公司預(yù)計(jì)2020年與中山市南部供水股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南部供水公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過45萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)和向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2019年度與南部供水公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為28.21萬元,南部供水公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
6、公司預(yù)計(jì)2020年與中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“客運(yùn)港公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過5萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2019年度與客運(yùn)港公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為3.31萬元,客運(yùn)港公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
公司于2020年4月23日召開的第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于<公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決,非關(guān)聯(lián)董事以6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事宜出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2019年度股東大會(huì)審議。
(二)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
2020年年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見下表:
單位:萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 | 截至披露日已發(fā)生金額 | 上年發(fā)生金額 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 岐江河公司 | 工程施工 | 9,000.00 | 185.42 | 925.42 |
中匯集團(tuán) | 工程施工 | 70 | 0 | 4.56 | |
民東公司 | 工程施工 | 500 | 0 | 7.71 | |
南部供水公司 | 工程施工 | 5 | 0 | 0.61 | |
民東公司 | 沼液處理 | 30 | 1.32 | 18.53 | |
民東公司 | 污泥運(yùn)輸 | 500 | 102.26 | 377.54 | |
中匯集團(tuán) | 醫(yī)療垃圾處理 | 900 | 181.31 | 778.74 | |
南部供水公司 | 收取管理費(fèi)用 | 20 | 4.65 | 16.13 | |
中匯集團(tuán) | 收取管理費(fèi)用 | 50 | 0 | 39.10 | |
客運(yùn)港公司 | 收取管理費(fèi)用 | 5 | 1.16 | 3.31 | |
小計(jì) | - | 11,080.00 | 476.12 | 2,171.65 | |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 民東公司 | 污泥處理費(fèi) | 2,500 | 445.44 | 817.15 |
向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 房屋租賃 | 90 | 21.22 | 84.89 |
中匯集團(tuán) | 土地租賃 | 80 | 11.43 | 57.14 | |
向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 房屋出租 | 120 | 23.75 | 110.56 |
南部供水公司 | 房屋出租 | 20 | 3.75 | 11.47 | |
口岸公司 | 房屋出租 | 250 | 0 | 419.68 | |
小計(jì) | 390 | 27.5 | 541.71 | ||
總計(jì) | 14,140.0 | 981.7 | 3,672.54 |
(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 實(shí)際發(fā)生金額 | 預(yù)計(jì)金額 | 實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%) |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 岐江河公司 | 工程施工 | 925.42 | 10,500.00 | -91.19% |
中匯集團(tuán) | 工程施工 | 4.56 | 100 | -95.44% | |
民東公司 | 工程施工 | 7.71 | 0 | ||
南部供水公司 | 工程施工 | 0.61 | 0 | ||
民東公司 | 沼液處理 | 18.53 | 0 | ||
民東公司 | 污泥運(yùn)輸 | 377.54 | 600 | -37.08% | |
中匯集團(tuán) | 醫(yī)療垃圾處理 | 778.74 | 0 | ||
南部供水公司 | 收取管理費(fèi)用 | 16.13 | 20 | -19.35% | |
中匯集團(tuán) | 收取管理費(fèi)用 | 39.1 | 60 | -34.83% | |
客運(yùn)港公司 | 收取管理費(fèi)用 | 3.31 | 5 | -33.80% | |
小計(jì) | - | 2,171.65 | 11,285.00 | ||
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 民東公司 | 污泥處理費(fèi) | 817.15 | 1300 | -37.14% |
向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 承包市場(chǎng) | 84.89 | 90 | -5.68% |
中匯集團(tuán) | 土地租賃 | 57.14 | 0 | ||
向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 房屋出租 | 110.56 | 150 | -26.29% |
南部供水公司 | 房屋出租 | 11.47 | 50 | -77.06% | |
口岸公司 | 房屋出租 | 419.68 | 600 | -30.05% | |
小計(jì) | 541.71 | 800 | |||
總計(jì) | 3,672.54 | 13,475.00 | |||
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用 | 公司對(duì)2019年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的預(yù)計(jì),系基于公司年初計(jì)劃等作出的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的預(yù)計(jì),在執(zhí)行過程中,受工程施工審批和市場(chǎng)需求變化等因素影響,公司2019年度與上述關(guān)聯(lián)單位實(shí)際發(fā)生情況較預(yù)計(jì)金額存在一定差異,屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為,對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)不存在重大影響。 | ||||
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) | 公司董事會(huì)對(duì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核合法合規(guī),交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格確定,已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需,因市場(chǎng)需求變化等原因?qū)е聦?shí)際發(fā)生額與原預(yù)計(jì)情況存在一定差異,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況造成重大影響,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。 |
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
(1)關(guān)聯(lián)方:中山中匯投資集團(tuán)有限公司
法定代表人:梁悅恒
注冊(cè)資本:¥2,005,161,163.23
主營(yíng)業(yè)務(wù):對(duì)直接只有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)外投資。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈
截止2019年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)2,216,683.67萬元,凈資產(chǎn)1,608,120.86萬元,1-12月收入234,322.40 萬元,凈利潤(rùn)98,025.52萬元。
(2)關(guān)聯(lián)方:中山岐江河環(huán)境治理有限公司
法定代表人:譚志
注冊(cè)資本:¥286,500,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目;岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營(yíng)運(yùn)管理。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓
截止2019年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)44,678.41萬元,凈資產(chǎn)30,981.69萬元,1-12月收入0萬元,凈利潤(rùn)0萬元。
(3)關(guān)聯(lián)方:中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司
法定代表人:鐘輝
注冊(cè)資本:¥110,500,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目;銷售:營(yíng)養(yǎng)土、營(yíng)養(yǎng)液(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
住址:中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
截止2019年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)14,520.48萬元,凈資產(chǎn)4,810.71萬元,1-12月收入1,813.94萬元,凈利潤(rùn)-754.78萬元。
(4)關(guān)聯(lián)方:中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司
法定代表人:許剛
注冊(cè)資本:¥800,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):關(guān)前商場(chǎng)從事商業(yè)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);餐飲服務(wù)(奶茶);車輛停放。
住址:中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東一路1號(hào)(行政樓二樓、聯(lián)檢樓一、二樓)
截止2019年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)1,366.27萬元,凈資產(chǎn)1,003.43萬元,1-12月收入2,210.76 萬元,凈利潤(rùn)243.4萬元。
(5)關(guān)聯(lián)方:中山市南部供水股份有限公司
法定代表人: 邵紅友
注冊(cè)資本:¥230,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):天然水收集及分配;中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項(xiàng)目的投資和管理。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座8樓806室
截止2019年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)96,466.39萬元,凈資產(chǎn) 96,363.91萬元,1-12月收入 0萬元,凈利潤(rùn)-108.73萬元。
(6)關(guān)聯(lián)方:中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司
法定代表人:邵紅友
注冊(cè)資本:¥508,900,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):客運(yùn)港投資建設(shè)。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈3樓304室
截止2019年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)24,934.50萬元,凈資產(chǎn)15,812.53萬元,1-12月收入 0萬元,凈利潤(rùn)-110.68萬元。
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:
(1)中匯集團(tuán)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中匯集團(tuán)為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(一)的規(guī)定,中匯集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。
(2)岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司是公司控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。
(3)口岸公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中匯集團(tuán)的全資子公司中山市岐江集團(tuán)有限公司持有口岸公司100%股權(quán),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,口岸公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3、履約能力分析:
經(jīng)查詢,上述關(guān)聯(lián)方不是失信被執(zhí)行人。上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常。公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn),上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(1)公司與中匯集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)70萬元,向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)170萬元,向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)120.00萬元。
2019年度公司與向中匯集團(tuán)提供的工程建設(shè)勞務(wù)4.56萬元,向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)142.03萬元,向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)110.56萬元。
(2)公司與岐江河公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)9,000萬元,主要是雨污分流項(xiàng)目沙朗地區(qū)6個(gè)工程,該工程原預(yù)計(jì)在2019年施工,施工條件問題暫停了施工,工程延至2020年施工。2019年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務(wù)交易為925.42萬元。
(3)公司與民東公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)500萬元,向關(guān)聯(lián)人提供污泥運(yùn)輸服務(wù)500萬元及沼液處理服務(wù)30萬元,向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買污泥處理服務(wù)2,500萬元。
2019年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)7.71萬元,向關(guān)聯(lián)人提供污泥運(yùn)輸服務(wù)377.54萬元及沼液處理服務(wù)18.53萬元,向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買污泥處理服務(wù)817.15萬元。
(4)公司與口岸公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物250萬元。
2019年度公司與口岸公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物的交易419.68萬元。
(5)公司與南部供水公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)5萬元,向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物20.00萬元,向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)20萬元。
2019年度公司與南部供水公司發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)0.61萬元,向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物11.47萬元,向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)16.13萬元。
(6)公司與客運(yùn)港公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人收取管理費(fèi)5.00萬元。
2019年度公司與客運(yùn)港公司發(fā)生向關(guān)聯(lián)人收取管理費(fèi)3.31萬元。
(詳情請(qǐng)見公司 2019年年度財(cái)務(wù)報(bào)告附注及審計(jì)報(bào)告)
2、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn),交易價(jià)格公平合理,有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益,有利于本公司主業(yè)的發(fā)展,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。
公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,均有利于公司在日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)、增加盈利機(jī)會(huì);
2、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不會(huì)損害公司及全體股東的利益;
3、關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性,公司主要業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
公司獨(dú)立董事對(duì)公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查。通過查閱相關(guān)資料,公司全體獨(dú)立董事作出如下事前認(rèn)可意見:
公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事宜,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價(jià)程序合法、公允,符合公司和全體股東的利益,未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。關(guān)于2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。
(二)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定,我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱,并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:
1、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司的關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;
2、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),定價(jià)程序合法、公允,不會(huì)損害公司的利益。
綜上,我們認(rèn)可關(guān)于公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的前認(rèn)可意見;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年四月二十四日