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    關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的提示性公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2020-06-05
    閱讀量:5707
    作者:admin
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    (8)關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
    關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的提示性公告

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用       公告編號(hào):2020-035

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的

    提示性公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2020年5月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》。由于本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,還將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)再次將公司2019年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1.股東大會(huì)屆次:2019年年度股東大會(huì)。

    2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。

    3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

    4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:

    (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2020年6月11日(星期四)下午2:30

    (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月11日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月11日(星期四)上午9:15-下午3:00期間的任意時(shí)間。

    5.會(huì)議的召開(kāi)方式:

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

    公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2020年6月4日

    7.出席對(duì)象:

    (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:

    截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

    (3)公司聘請(qǐng)的律師;

    (4)公司年審會(huì)計(jì)師;

    (5)本次獨(dú)立董事候選人。

    8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1.本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下:

    (1)關(guān)于《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

    (2)關(guān)于《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

    (3)關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;

    (4)關(guān)于《<2019年年度報(bào)告>及摘要》的議案;

    (5)關(guān)于《2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案;

    (6)關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2019年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案;

    (7)關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;

    (8)關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。

    2.聽(tīng)取《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

    3.上述議案詳見(jiàn)公司于2020年4月25日及2020年5月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告?!?019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2020年4月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。

    議案8涉及選舉獨(dú)立董事,獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議,股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

    三、提案編碼

    本次股東大會(huì)提案編碼表

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    該列打鉤的欄目可以投票

    100

    總議案:除累積投票提案外的所有提案

    非累積投票提案


    1.00

    關(guān)于《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

    2.00

    關(guān)于《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

    3.00

    關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

    4.00

    關(guān)于《<2019年年度報(bào)告>及摘要》的議案

    5.00

    關(guān)于《2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

    6.00

    關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2019年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

    7.00

    關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    8.00

    關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案





    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1.登記方式:

    (1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

    2.登記時(shí)間:2020年6月9日至6月10日

               上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

    3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

    4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:

    (1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

    (2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

    5.會(huì)議聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:吳銳玲、申瑾

    電話:0760-89886813、0760-89889056

    傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

    電子郵箱:wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

    地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣) 

    郵編:528403

    6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一)

    六、備查文件

    1.第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議;

    2.第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議;

    3.2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

     

    附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件二:股東登記表及授權(quán)委托書

     

     

                                     中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                   董事會(huì)

                                    年六月四日


    附件1:

     

    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1.  普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360685”,投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。

    2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間:2020年6月11日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年6月11日上午9:15—下午3:00。

    2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     

     

     

     

     

     

     

    附件2:

     

    股東登記表

     

     

    茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)。

     

     

    股東姓名:                             股東賬戶號(hào):

     

     

    身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):                  持股數(shù):

     

     

    聯(lián)系電話:                             傳真:

     

     

    聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

     

     

    登記日期:2020年  月   日


    授權(quán)委托書

     

    茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。

     

     委托人名稱(簽章):                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:

     

     

     受托人姓名(簽字):                 受托人身份證號(hào):

     

     

     授權(quán)委托書簽發(fā)日期:                授權(quán)委托書的有效期限: 

     

    本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)

    該列打鉤的欄目可以投票


    100

    總議案:除累積投票提案外的所有提案




    非累積投票提案


    1.00

    關(guān)于《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案




    2.00

    關(guān)于《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案




    3.00

    關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案




    4.00

    關(guān)于《<2019年年度報(bào)告>及摘要》的議案




    5.00

    關(guān)于《2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案




    6.00

    關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2019年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案




    7.00

    關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案




    8.00

    關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案




    備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒(méi)有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。                      

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