證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2020-037

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2020年6月11日（星期四）下午2:30開始；

（2）網(wǎng)絡投票：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：副董事長魏軍鋒先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共39人，代表有表決權的股份數(shù)額932,576,908股，占公司總股份數(shù)的63.2208%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共928,834,176股，占本公司有表決權股份總數(shù)的62.9671%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共31人，代表本公司股份數(shù)共3,742,732股，占本公司有表決權股份總數(shù)的0.2537%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表37人，代表有表決權股份42,617,786股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.8891%。

5、公司獨立董事周琪先生、監(jiān)事陶興榮先生、監(jiān)事張文忠先生、人力資源總監(jiān)秦玲玲女士因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監(jiān)事及董事會秘書均出席本次股東大會，其余高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。年審會計師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議關于《2019年度董事會工作報告》的議案

總體表決情況：

同意932,092,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9481%；

反對484,000股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0519%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,133,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.8643%；

反對484,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的1.1357%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（二）審議關于《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案

總體表決情況：

同意932,092,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9481%；

反對467,000股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0501%；

棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0018%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,133,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.8643%；

反對467,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的1.0958%；

棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0399%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（三）審議關于《2019年度財務決算報告》的議案

總體表決情況：

同意932,092,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9481%；

反對467,000股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0501%；

棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0018%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,133,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.8643%；

反對467,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的1.0958%；

棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0399%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（四）審議關于《<2019年年度報告>及摘要》的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9400%；

反對467,000股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0501%；

棄權93,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0100%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.6860%；

反對467,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的1.0958%；

棄權93,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.2182%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（五）審議關于《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實現(xiàn)凈利潤為697,370,992.17元，根據(jù)《公司章程》第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注冊資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。

公司以2019年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,508,641,929.92元結轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2019年度利潤分配預案經(jīng)本次股東大會審議通過后，將于審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

總體表決情況：

同意932,034,508股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9418%；

反對542,400股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0582%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,075,386股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.7273%；

反對542,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的1.2727%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（六）審議關于《審計委員會關于中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告》的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9400%；

反對395,500股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0424%；

棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0176%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.6860%；

反對395,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.9280%；

棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.3860%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（七）審議關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9400%；

反對395,500股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0424%；

棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0176%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.6860%；

反對395,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.9280%；

棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.3860%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（八）審議關于選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9400%；

反對543,000股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0582%；

棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0018%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的98.6860%；

反對543,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的1.2741%；

棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0399%。

表決結果：當選。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見：公司2019年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年年度股東大會決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇二〇年六月十