證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2020-040

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年7月3日（星期五）上午11點(diǎn)，在公司六樓會(huì)議室，以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議通知及文件已于2020年7月1日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》

為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額度不超過（含）人民幣20億元的超短期融資券和總額度不超過（含）人民幣20億元的中期票據(jù)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的公告》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

為順利完成北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目建設(shè)，中通京西水務(wù)有限公司（以下簡稱“京西水務(wù)”）向中國工商銀行股份有限公司北京門頭溝支行申請(qǐng)總額不超過4,895萬元的貸款。同意由公司提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，京西水務(wù)追加項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)質(zhì)押。同意授權(quán)公司副董事長按照公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要與債權(quán)人簽署相關(guān)擔(dān)保合同或其他契約性法律文件。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。鑒于京西水務(wù)經(jīng)審計(jì)后的2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于召開2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2020年7月20日（星期一）下午3點(diǎn)在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                   二〇二〇年七月三日