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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2020-052
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年8月21日(星期五),以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知及文件已于2020年8月21日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于提名郭敬誼先生為第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》
公司第一大股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司推薦郭敬誼先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人,公司董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料,同意提名郭敬誼先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人(簡(jiǎn)歷附后),任期為股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果:同意 8票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于召開2020年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
公司定于2020年9月7日(星期一)下午 3:30在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2020年第2次臨時(shí)股東大會(huì),具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開 2020 年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
審議結(jié)果:同意 8票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于董事候選人任職資格的獨(dú)立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年八月二十一日
附件:董事候選人郭敬誼先生簡(jiǎn)歷
郭敬誼,男,1975年6月出生,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理)在職研究生,工學(xué)學(xué)士,高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理;中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事;中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書記。
郭敬誼先生沒有持有中山公用股份,與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,不是失信被執(zhí)行人,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。