的議案》根據(jù)公司2020年度預(yù)算,結(jié)合2019年度的實(shí)際經(jīng)營情況和2020年任務(wù)要求,同意公司制訂的《中山公用2020年度經(jīng)營績效考評責(zé)任書》。特此公告。">
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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2020-067
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第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,于2020年10月30日(星期五)上午9:30,在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開,會(huì)議通知已于2020年10月20日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人,會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司<2020年第三季度報(bào)告>的議案》
《2020年第三季度報(bào)告》及《2020年第三季度報(bào)告正文》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于<中山公用2020年度經(jīng)營績效考核責(zé)任書>的議案》
根據(jù)公司2020年度預(yù)算,結(jié)合2019年度的實(shí)際經(jīng)營情況和2020年任務(wù)要求,同意公司制訂的《中山公用2020年度經(jīng)營績效考評責(zé)任書》。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇十月三十日